La Russie contourne les sanctions via le secteur crypto en rapide croissance du Kirghizistan

Des entités russes utilisent massivement l’écosystème crypto du Kirghizistan pour contourner les sanctions internationales. Cela ressort d’un nouveau rapport du bureau britannique d’intelligence blockchain TRM Labs. L’étude révèle que le Kirghizistan sert de refuge pour les plateformes cryptographiques ayant des liens étroits avec la bourse russe désormais fermée Garantex.

Selon TRM Labs, il existe des flux financiers importants entre les parties russes et les plateformes enregistrées au Kirghizistan. Ces dernières utilisent souvent la stablecoin soutenue par la Russie A7A5, qui a été utilisée pour transférer de l’argent de Garantex à la bourse kirghize Grinex. Beaucoup de ces bourses présenteraient des caractéristiques de sociétés écrans, telles que des fondateurs et des coordonnées identiques.

Croissance explosive de l’industrie crypto kirghize due à la demande russe

Avant l’invasion russe de l’Ukraine en février 2022, le secteur crypto au Kirghizistan était pratiquement inexistant. La situation a changé après l’adoption d’une loi pro-crypto en janvier 2022, qui a officiellement reconnu les cryptomonnaies et introduit un système d’enregistrement pour les fournisseurs de services d’actifs virtuels (VASP).

Grâce à cette loi et à la demande croissante de la Russie, le volume des échanges a explosé. Alors que les VASP n’avaient échangé que 59 millions de dollars à la fin de 2022, ce chiffre a grimpé à 4,2 milliards de dollars dans les sept premiers mois de 2024. Selon Isabella Chase, chef de la politique chez TRM Labs, cette croissance est entièrement alimentée par les utilisateurs russes. « Le secteur crypto kirghize est en fait une extension du marché russe, » a déclaré Chase.

Les plateformes cryptographiques facilitent les flux financiers illégaux et les achats militaires

TRM Labs affirme que diverses plateformes kirghizes, y compris Grinex et Meer, permettent des transactions à grande échelle de rouble en cryptomonnaie. Selon le rapport, ces bourses sont devenues des canaux essentiels pour les acteurs russes – à la fois légitimes et illégaux – cherchant malgré les sanctions à accéder aux systèmes financiers internationaux.

De plus, TRM Labs a découvert que l’organisation paramilitaire Rusich Group a enregistré des adresses de portefeuille chez la bourse kirghize Envoys Vision Digital Exchange (EVDE). EVDE et d’autres plateformes maintiennent des liens étroits avec des entreprises logistiques et des institutions financières chinoises. Cela indique une implication dans l’acquisition de biens à double usage, tels que des semi-conducteurs et des drones, qui sont finalement utilisés en Russie.

Le Kirghizistan, un maillon important dans le commerce avec la Russie et la Chine

L’interdépendance économique entre le Kirghizistan et la Russie croît rapidement. En 2024, le commerce bilatéral a atteint 3,5 milliards de dollars. De plus, l’exportation de biens stratégiques chinois vers le Kirghizistan et le Kazakhstan a augmenté de 64% entre 2022 et 2023, atteignant une valeur de 1,3 milliard de dollars. Beaucoup de ces biens sont transbordés vers la Russie, malgré les sanctions internationales.

Ces chiffres montrent que le Kirghizistan, avec d’autres pays de la région, joue un rôle crucial dans le contournement des restrictions commerciales. Le pays devient ainsi de plus en plus important dans le réseau qui offre aux entités russes un accès à des biens interdits et à des services financiers.

Vulnérabilité politique et risque élevé de corruption

Bien que le Kirghizistan compte désormais plus de 126 entreprises cryptographiques licenciées et travaille sur le développement de sa propre stablecoin (USDKG), les experts mettent en garde contre des risques significatifs. La croissance rapide du secteur n’est pas soutenue par une législation robuste ou des mécanismes de contrôle efficaces.

Selon Altynai Myrzabekova, conseillère chez Transparency International, le pays est caractérisé par des institutions faibles et une concentration croissante du pouvoir. « Cela crée des vulnérabilités qui peuvent être exploitées pour des flux financiers illégaux, » a-t-elle déclaré. En 2024, le Kirghizistan n’a obtenu que 25 points sur 100 à l’indice de perception de la corruption, ce qui soulève de sérieuses préoccupations quant à l’intégrité du secteur public.

Perspectives : croissance malgré les risques

Sans une application plus stricte de la loi, des mesures de transparence et une volonté politique, le Kirghizistan reste selon Myrzabekova très vulnérable à l’exploitation par des acteurs corrompus et des parties sanctionnées. Pourtant, la croissance du secteur crypto semble pour l’instant irrépressible, surtout en raison de la demande persistante de la Russie.

Le rapport de TRM Labs montre clairement que le petit Kirghizistan est rapidement devenu un maillon important dans les efforts mondiaux de la Russie pour contourner les sanctions.