La justice américaine gèle 701 millions de dollars en crypto dans une vaste affaire de fraude

La justice américaine a gelé plus de 701 millions de dollars en cryptomonnaies dans le cadre d’une vaste opération contre la fraude en ligne. Cette action s’inscrit dans une campagne plus large contre les « scam centers », qui, selon les autorités, ont principalement escroqué des victimes américaines.

Il s’agit de l’une des plus importantes interventions liées aux cryptomonnaies par le gouvernement américain à ce jour.

Des centaines de faux sites web mis hors ligne

L’opération ne s’est pas limitée au gel des fonds. 503 faux sites d’investissement ont également été mis hors ligne. Ces sites étaient utilisés pour inciter les victimes à déposer des cryptomonnaies dans le cadre d’investissements frauduleux.

Les visiteurs reçoivent désormais un message indiquant que les domaines ont été saisis par les autorités.

De plus, un canal Telegram a été fermé car il était, selon la justice, utilisé pour recruter à leur insu des demandeurs d’emploi pour des opérations frauduleuses au Cambodge.

Aussi des mandats d’arrêt et des récompenses

Les autorités américaines ont également rendu publics des mandats d’arrêt contre deux suspects chinois liés à une opération d’escroquerie à grande échelle en cryptomonnaies en Birmanie.

Il est notable que le Département d’État américain a même offert une récompense de 10 millions de dollars pour des informations permettant de démanteler davantage ces réseaux d’escroquerie.

Pourquoi c’est pertinent pour les cryptomonnaies

Cela affecte le secteur de plusieurs manières. D’une part, c’est une mauvaise nouvelle car cela révèle une fois de plus l’ampleur de la fraude dans certaines parties du marché des cryptomonnaies.

D’autre part, cela peut être positif pour la légitimité du secteur. En effet, une application plus stricte peut renforcer la confiance, surtout si les fonds volés peuvent effectivement être restitués aux victimes.

Pour le capital institutionnel, c’est un développement important. Les marchés accordent de la valeur à un environnement où la fraude est activement combattue.

L’approche mondiale se renforce

Les États-Unis ne sont pas seuls. Singapour a récemment mené une opération majeure en collaboration avec des plateformes d’échange et des entreprises d’analyse blockchain, évitant ainsi, selon les rapports, des dommages potentiels de 2,86 millions de dollars.

Il est intéressant de noter que ces crypto-monnaies saisies touchent indirectement le débat autour de la réserve stratégique américaine de Bitcoin, qui serait en partie financée par des actifs numériques confisqués.