Selon le WSJ, le réseau d’un homme d’affaires iranien a transféré 850 millions de dollars via Binance

La plateforme d’échange de cryptomonnaies Binance est de nouveau mise en cause pour de possibles violations des sanctions américaines contre l’Iran.

Selon une enquête du Wall Street Journal, un réseau lié à l’homme d’affaires iranien Babak Zanjani a réalisé environ 850 millions de dollars de transactions sur la plateforme. Une partie des fonds a même été transférée vers des portefeuilles de cryptomonnaies associés aux Gardiens de la révolution iraniens.

Des millions de dollars transférés aux Gardiens de la révolution

Le Wall Street Journal a pu consulter un rapport interne de Binance de 80 pages. Celui-ci décrit comment Zanjani a transféré des fonds par l’intermédiaire d’un réseau de 21 comptes de négociation et de plusieurs entreprises.

Le réseau s’appuyait notamment sur des entreprises établies en Turquie et aux Émirats arabes unis. Au moins 67 millions de dollars ont transité par deux comptes vers des portefeuilles de cryptomonnaies liés, selon les autorités israéliennes, au Corps des Gardiens de la révolution islamique (CGRI).

Binance avait pourtant déjà reçu des alertes concernant des activités suspectes.

Sukhrob Oimakhmadov, un partenaire d’affaires de Zanjani, jouait un rôle central dans ce dispositif. Considéré par Binance comme un client privilégié, il bénéficiait de frais de transaction réduits et d’un accompagnement personnalisé.

À partir de fin 2023, son compte a reçu plus de 10 millions de dollars provenant de portefeuilles qui ont ensuite été associés au CGRI. Binance avait par ailleurs déjà enquêté sur lui en raison de transactions avec un bureau de change iranien.

Il est néanmoins resté client. Selon des documents internes, les enquêteurs devaient obtenir l’autorisation de la direction pour exclure ces clients privilégiés.

Binance n’a agi qu’après plusieurs alertes

L’enquête a révélé un autre élément notable : entre fin 2024 et fin 2025, un compte professionnel de la plateforme de cryptomonnaies Zedcex a fait l’objet de plus de douze connexions depuis Téhéran.

Dans le même temps, les alertes se multipliaient. Les autorités suisses ont demandé des informations dans le cadre d’une enquête pour fraude. Des services d’enquête américains ont également examiné ce compte pour de possibles faits de blanchiment d’argent.

À elle seule, Zedcex a enregistré près de 830 millions de dollars de transactions. Selon le rapport interne, 56 millions de dollars ont été transférés vers des portefeuilles qu’Israël associe au CGRI.

Binance souligne avoir finalement bloqué puis supprimé les comptes suspects. Selon un porte-parole, la plateforme coopère également avec les services d’enquête internationaux.

L’entreprise rappelle aussi que le volume total des transactions ne correspond pas au montant effectivement parvenu aux Gardiens de la révolution.

Binance a déjà payé une amende de plusieurs milliards de dollars

Ces révélations sont d’autant plus sensibles que Binance a déjà plaidé coupable, en 2023, de violations de la réglementation américaine contre le blanchiment d’argent et de la législation sur les sanctions.

L’entreprise avait alors dû payer plusieurs milliards de dollars et son fondateur, ⁠Changpeng Zhao, avait quitté ses fonctions de directeur général. Il a ensuite passé quatre mois en prison avant d’être gracié, en octobre 2025, par le président ⁠Donald Trump.

Cette nouvelle enquête remet en question les dispositifs de contrôle de la première plateforme d’échange de cryptomonnaies au monde.