Le portefeuille d’un jeune de 20 ans au cœur d’une affaire de blanchiment de 122 millions de dollars

Le portefeuille numérique d’un suspect de 20 ans a fait transiter plus de 122,5 millions de dollars en moins d’un an dans le cadre d’un réseau international de blanchiment d’argent.

Selon Interpol, ces fonds provenaient de victimes du « pig butchering », une forme d’escroquerie à l’investissement dans laquelle les fraudeurs gagnent la confiance de leurs cibles pendant des mois. L’affaire constitue l’un des principaux succès de l’opération First Light 2026, une action internationale contre la criminalité financière en ligne.

En Thaïlande, deux suspects ont été arrêtés. Selon Interpol, ils utilisaient des cryptomonnaies et des échanges inter-chaînes, qui permettent de déplacer rapidement des fonds entre différentes blockchains. Ces procédés compliquent fortement le travail des enquêteurs lorsqu’il s’agit de remonter à l’origine de l’argent.

Une opération internationale aboutit à des milliers d’arrestations

L’opération First Light 2026 s’est déroulée entre janvier et avril et a été menée dans 97 pays. Elle a conduit à l’arrestation de plus de 5 800 suspects, à l’identification de plus de 142 000 victimes et à la saisie de plusieurs centaines de millions de dollars d’avoirs criminels.

Selon Tomonobu Kaya, responsable du centre d’Interpol consacré à la criminalité financière, les escrocs exploitent les émotions de manière de plus en plus sophistiquée. Ils prennent souvent plusieurs semaines, voire plusieurs mois, pour établir un lien de confiance avant de convaincre leurs victimes d’investir.

Comment des millions disparaissent via les cryptos

Dans les escroqueries de type « pig butchering », les victimes sont attirées vers une fausse plateforme de trading promettant des rendements élevés. Une fois les fonds déposés, ils disparaissent presque immédiatement.

Commence alors le blanchiment. Les sommes sont réparties entre plusieurs portefeuilles et blockchains, puis converties en d’autres actifs numériques. En multipliant ces transferts, les criminels rendent la piste de plus en plus difficile à suivre.

Selon la société d’analyse blockchain TRM Labs, les criminels recourent de plus en plus aux stablecoins et aux échanges inter-chaînes. Ces techniques permettent de disperser très rapidement d’importants montants sur différents réseaux.

La fraude continue de progresser

Selon les Nations unies, les réseaux à l’origine du « pig butchering » ont détourné des dizaines de milliards de dollars ces dernières années. L’Asie du Sud-Est est notamment considérée comme l’un des principaux centres de cette fraude organisée.

La société d’analyse blockchain Chainalysis constate elle aussi une aggravation du phénomène. Les fraudeurs utilisent de plus en plus l’intelligence artificielle, le phishing et des méthodes de blanchiment sophistiquées pour tromper leurs victimes et soustraire les fonds volés aux enquêteurs.

Pour Interpol, les résultats de l’opération First Light montrent surtout une chose : la fraude en ligne n’est plus depuis longtemps un problème local. Les réseaux criminels opèrent à l’échelle mondiale et exploitent les cryptomonnaies de manière toujours plus élaborée pour déplacer l’argent et effacer leurs traces.