Les procureurs américains demandent la saisie définitive de 3,44 millions de dollars en Tether (USDT). Cet argent est lié à une fraude d’investissement ayant trompé des victimes dans plusieurs États.
Les escrocs ont utilisé une ruse bien connue : ils envoyaient des messages qui semblaient avoir été envoyés par erreur. Ceux qui répondaient étaient progressivement dirigés vers un faux investissement.
Créer la confiance avec un message « erreur »
La méthode est simple mais efficace. Les victimes recevaient un message via SMS, WhatsApp ou Telegram qui semblait destiné à quelqu’un d’autre. Répondre par « mauvais numéro » initiait involontairement une conversation.
À partir de là, les fraudeurs construisaient patiemment une relation de confiance, parfois pendant plusieurs semaines. Ils proposaient ensuite une prétendue opportunité d’investissement exclusive. Dans ce cas, il s’agissait d’un investissement en Ethereum soi-disant adossé à des réserves d’or physique.
Les victimes recevaient des instructions pour acheter de l’Ethereum et l’envoyer vers des portefeuilles spécifiques. Les cryptomonnaies reçues étaient rapidement déplacées à travers plusieurs étapes intermédiaires, converties en USDT et stockées dans des portefeuilles appartenant aux fraudeurs.
Quatre victimes dans trois États
L’enquête a débuté fin 2024 après que quatre personnes au moins ont porté plainte. Deux résident au Massachusetts, les autres dans l’Utah et en Caroline du Sud. Les autorités ont saisi les fonds dès février et mars 2025. Avec l’actuelle procédure, elles cherchent à obtenir la confiscation définitive de ces fonds.
Une partie d’un schéma plus vaste
Cette affaire n’est pas isolée. Au Massachusetts, une procédure est en cours pour récupérer 328 000 dollars en USDT issus d’une arnaque sentimentale. En Caroline du Nord, les autorités ont saisi plus de 61 millions de dollars en USDT liés à un réseau de plateformes d’investissement frauduleuses.
Tether collabore de plus en plus avec les forces de l’ordre. Le mois dernier, l’entreprise a révélé avoir gelé 4,2 milliards de dollars d’actifs suspects au cours des trois dernières années. Un développement qui montre que, bien que les stablecoins soient prisés des escrocs pour leur rapidité et simplicité, la transparence de la blockchain facilite aussi leur traçabilité.
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