Fraude crypto de 1,3 milliard de dollars : New York exige le remboursement

L’État de New York veut récupérer plus d’un milliard de dollars auprès des fondateurs de la plateforme de cryptomonnaies NovaTech. Selon la procureure générale Letitia James, ils ont escroqué des centaines de milliers d’investisseurs dans le monde avec un programme d’investissement frauduleux. Des milliers de victimes y ont perdu une grande partie de leur épargne.

NovaTech aurait détourné plus d’un milliard de dollars

Jeudi, Letitia James a demandé à la justice de condamner les fondateurs Cynthia et Eddy Petion ainsi que leurs sociétés à verser environ 1,37 milliard de dollars. Cette somme comprend 1,13 milliard de dollars de fonds d’investisseurs et 232,5 millions de dollars d’intérêts.

Selon la procureure générale, les investisseurs ont déposé environ 1,16 milliard de dollars en cryptomonnaies auprès de NovaTech entre août 2019 et mai 2023.

Sur ce montant, seuls quelque 26 millions de dollars ont toutefois été transférés au prestataire de services de négociation B2Broker. La grande majorité des fonds n’a donc pas servi aux opérations promises.

NovaTech promettait aux investisseurs des rendements hebdomadaires de 2 à 4 %. Le recrutement de nouveaux participants passait notamment par WhatsApp, les réseaux sociaux et des groupes de prière.

Les communautés haïtiennes et d’autres communautés immigrées étaient particulièrement visées. Dans le seul État de New York, plus de 11 000 personnes ont perdu des dizaines de millions de dollars.

Quatre personnes impliquées acceptent de rembourser des millions de dollars

NovaTech s’est effondrée en mai 2023, empêchant des dizaines de milliers d’investisseurs de retirer leurs fonds.

En juin 2024, l’État de New York a engagé des poursuites contre NovaTech, ses fondateurs et AWS Mining, un précédent programme d’investissement. Cette plateforme s’était déjà effondrée en 2019.

En août 2025, la justice a reconnu par défaut la responsabilité des fondateurs, qui n’avaient pas répondu à la plainte. Le montant qu’ils devront verser reste à fixer par le tribunal.

Quatre personnes qui recrutaient des investisseurs pour ces programmes ont depuis accepté des accords prévoyant le versement de près de 6 millions de dollars au total. Ces fonds sont destinés aux victimes. Ces personnes se voient également interdire toute activité aux États-Unis dans le négoce de titres et de matières premières ainsi que dans le secteur des cryptomonnaies.

Dans le dossier AWS Mining, Letitia James réclame séparément environ 6,15 millions de dollars, intérêts compris.