Crypto-bourse Bithumb échappe à une lourde sanction : intervention judiciaire

Un tribunal de Séoul a temporairement protégé la plateforme d’échange de cryptomonnaies Bithumb d’une lourde sanction imposée par le régulateur sud-coréen. Le juge a décidé que la suspension de six mois prévue, qui aurait paralysé une partie importante des activités de la plateforme, ne serait pas appliquée pour le moment.

Cette mesure avait été imposée par le Financial Intelligence Unit (FIU), l’organisme chargé de la surveillance des pratiques de blanchiment d’argent et de la réglementation financière. Selon le régulateur, Bithumb aurait enfreint les règles à 6,65 millions de reprises. Cela inclurait des millions de cas où les identités des clients n’ont pas été correctement vérifiées et des transactions qui n’ont pas été bloquées à temps.

La justice intervient en raison de l’impact majeur

En plus de la suspension, Bithumb s’est vu infliger une amende d’environ 24,6 millions de dollars (environ 36,8 milliards de wons sud-coréens). Le CEO Lee Jae-won a également reçu une sanction disciplinaire.

Le tribunal a estimé que les conséquences de la suspension étaient trop importantes pour le fonctionnement de la plateforme de cryptomonnaies. Bien que le commerce sur la plateforme aurait pu se poursuivre, des fonctions essentielles telles que l’envoi de cryptomonnaies vers des portefeuilles externes ou d’autres plateformes auraient été limitées. Selon le juge, ces fonctions sont justement cruciales pour les utilisateurs et pour attirer de nouveaux clients.

Position concurrentielle sous pression

Le moment choisi pour les sanctions joue un rôle important. Le marché sud-coréen des cryptomonnaies pourrait être à l’aube de grands changements, offrant pour la première fois aux entreprises et investisseurs professionnels l’accès aux actifs numériques. Si Bithumb se retrouve limité dans ses services durant cette période, cela pourrait fortement affecter sa position concurrentielle.

Bithumb a déclaré qu’il continuerait à s’opposer aux sanctions et à défendre sa position dans l’affaire en cours. La plateforme avait déjà demandé l’annulation totale de la suspension et de l’amende.

Sous le feu des critiques après une erreur promotionnelle majeure

L’affaire survient alors que Bithumb est déjà sous surveillance accrue. En février, la plateforme a commis une erreur notable lors d’une campagne promotionnelle, où des utilisateurs ont reçu par erreur 2 000 Bitcoins (BTC) au lieu de 2 000 wons. La valeur de cette erreur a atteint des dizaines de milliards de dollars, compte tenu de l’écart énorme entre le Bitcoin et le won sud-coréen. La plateforme a ensuite tenté de récupérer les Bitcoins attribués à tort.

L’incident a suscité des critiques politiques, avec des questions sur la supervision du secteur des cryptomonnaies. Les autorités sud-coréennes ont depuis pris des mesures plus strictes, comme la suspension du marché des prêts en cryptomonnaies en raison des risques liés à l’endettement et à l’effet de levier. L’effet de levier consiste à emprunter de l’argent pour pouvoir investir avec plus de capital que ce que l’on possède, ce qui augmente les gains et les pertes.