Blockchain comme preuve au tribunal : trois condamnations pour terrorisme

Les données blockchain jouent un rôle crucial dans la condamnation de trois individus pour financement du terrorisme en Indonésie.

Le tribunal a accepté les adresses de portefeuilles numériques, l’historique des transactions et les flux financiers sur la blockchain comme preuves valables. Il s’agit des premiers cas connus en Asie du Sud-Est où l’analyse cryptographique a servi de base à une condamnation pour terrorisme.

De 49 000 dollars en USDT vers l’État islamique

Dans l’une des enquêtes, un suspect a été retracé après avoir transféré plus de 49 000 dollars en stablecoin USDT via quinze transactions. L’argent est passé d’une bourse cryptographique locale en Indonésie à une plateforme étrangère, pour aboutir finalement à un réseau de financement lié au groupe terroriste État islamique en Syrie.

L’analyse a été menée par l’unité indonésienne de renseignement financier et l’unité antiterroriste Densus 88. Selon la société d’analyse blockchain TRM Labs, cette affaire démontre que les données blockchain peuvent non seulement être admissibles en tant que preuve, mais aussi constituer la base d’une condamnation.

La crypto, autrefois une zone d’ombre

Les cryptomonnaies ont longtemps été utilisées par les réseaux criminels justement parce que la surveillance de cette technologie était en retard. Les transactions pouvaient se faire relativement facilement sans les mécanismes de contrôle habituels des banques traditionnelles.

Cet état de fait évolue rapidement. Les services d’enquête disposent d’outils de plus en plus sophistiqués pour analyser les transactions blockchain et détecter des schémas suspects. La transparence de la blockchain, autrefois perçue comme un inconvénient pour les autorités, se révèle être un outil d’investigation puissant. Chaque transaction est enregistrée de façon permanente et indélébile sur la blockchain, permettant ainsi de reconstituer intégralement les flux financiers a posteriori.

Investissements massifs en Asie du Sud-Est

L’Indonésie n’est pas seule. Dans toute l’Asie du Sud-Est, les gouvernements investissent dans la technologie et l’expertise pour suivre les flux financiers numériques. Singapour et la Malaisie développent activement leur capacité de traçage des crypto, selon TRM Labs.

L’arrestation de Li Xiong, un dirigeant du groupe Huione, par le Cambodge et la Chine, souligne cette tendance. L’organisation facilitait des fraudes en ligne à grande échelle, y compris des arnaques dites « pig butchering » où les victimes étaient dupées à l’échelle mondiale avec de fausses opportunités d’investissement via crypto. Xiong a été extradé vers la Chine et est poursuivi pour fraude et blanchiment d’argent.

Les flux illégaux de crypto atteignent des niveaux records

L’ampleur du problème ne cesse de croître. TRM Labs estime que les réseaux criminels recevront ensemble environ 141 milliards de dollars en stablecoins d’ici 2025, soit le niveau le plus élevé en cinq ans.

Mais les affaires indonésiennes montrent également l’envers de la médaille pour les criminels. La technologie qui les aidait à transférer de l’argent de manière invisible permet désormais de tracer chaque transaction. Ainsi, la blockchain évolue d’un outil pour criminels à une arme pour les services d’enquête.

Pour l’ensemble du secteur de la crypto, c’est un développement positif. Plus les autorités sont capables de repérer les flux illégaux, plus l’argument en faveur d’une réglementation et d’une adoption institutionnelle des actifs numériques se renforce.