Les fondateurs de HashFlare risquent 10 ans de prison pour une fraude cryptographique de 577 millions de dollars

Les fondateurs de la société de cryptominage HashFlare, Sergei Potapenko et Ivan Turõgin, sont accusés par les procureurs américains de fraude à la cryptomonnaie à grande échelle. Ils auraient mis en place un système pyramidal avec lequel ils ont extorqué 577 millions de dollars d’investisseurs dans le monde entier.

Selon le Ministère Public, il s’agit de la plus grande affaire de fraude à la cryptomonnaie jamais traitée par le tribunal de Seattle. Le duo est accusé d’avoir sciemment trompé les investisseurs et d’avoir utilisé l’argent pour financer un style de vie luxueux.

HashFlare a vendu de faux contrats à 440 000 clients

Entre 2015 et 2019, HashFlare a vendu des ‘contrats de minage’ numériques permettant aux clients de miner des cryptomonnaies, telles que Bitcoin. En réalité, la majorité de cette capacité de minage n’existait pas, affirment les procureurs. Les rendements que les clients recevaient provenaient de l’argent de nouveaux investisseurs — une structure pyramidale classique.

Au total, plus de 440 000 personnes ont été victimes, dont plus de 50 000 aux États-Unis. Ils ont investi ensemble plus de 130 millions de dollars.

Potapenko et Turõgin plaident coupables, mais demandent une peine plus clémente

Potapenko et Turõgin ont été arrêtés en novembre 2022 en Estonie et y ont été détenus pendant 16 mois. En mai 2024, ils ont été extradés aux États-Unis. Là, ils ont reconnu être coupables de conspiration pour commettre une fraude téléphonique. Leurs avocats plaident maintenant pour une réduction de peine.

Selon leur défense, les clients ont finalement retiré plus de cryptomonnaies qu’ils n’avaient investi, grâce notamment à la hausse du marché. Au total, les clients auraient retiré pour 2,3 milliards de dollars de crypto, contre un investissement total de 487 millions.

Les millions saisis pourraient compenser les victimes

Dans le cadre d’un accord préalable, plus de 400 millions de dollars d’actifs du duo ont été confisqués. La défense affirme que ce montant est suffisant pour indemniser entièrement toutes les victimes, ce qui limiterait les dommages financiers.

Néanmoins, les procureurs continuent de réclamer une peine de prison de dix ans. Selon eux, cela est nécessaire pour refléter la gravité du crime et prévenir la récidive.

Un ordre de déportation crée une confusion juridique

Bien que le tribunal ait décidé que Potapenko et Turõgin doivent rester aux États-Unis jusqu’au verdict, ils ont reçu en avril un ordre de déportation inattendu du Department of Homeland Security. Cela soulève des questions sur la manière dont les suspects étrangers dans des affaires de criminalité cryptographique transfrontalière sont traités.

Les autorités américaines veulent que l’affaire soit traitée sur le territoire national, étant donné le grand nombre de victimes américaines et l’ampleur de la fraude.

Audience de condamnation le 14 août 2025

L’audience de condamnation de Potapenko et Turõgin est prévue pour le 14 août 2025. Jusqu’à cette date, ils sont libérés sous caution. La justice américaine veut avec cette affaire envoyer un signal clair : la fraude cryptographique à grande échelle est sévèrement punie.

“HashFlare n’était pas une entreprise de crypto innovante, mais un jeu pyramidal bien conçu,” selon les procureurs. “La peine doit reconnaître les dommages et dissuader les futurs fraudeurs.”