Le gouvernement britannique s’attaque à une plateforme crypto de 20 milliards de dollars

Le gouvernement britannique a imposé des sanctions à Xinbi, une place de marché crypto chinoise qui aurait traité environ 20 milliards de dollars de transactions. Selon le Royaume-Uni, la plateforme joue un rôle majeur dans des pratiques frauduleuses internationales. Avec ces mesures, Londres vise à isoler Xinbi du système financier mondial et de l’écosystème crypto.

Plateforme au service des criminels

Le ministère britannique des Affaires étrangères affirme que Xinbi offre des services qui soutiennent les criminels, y compris des outils pour l’escroquerie et des activités financières illégales. La plateforme jouerait un rôle central dans les centres de fraude en Asie du Sud-Est.

Selon la société d’analyse blockchain Chainalysis, Xinbi a traité environ 19,9 milliards de dollars de transactions entre 2021 et 2025. La plateforme serait liée à plusieurs services illégaux et réseaux frauduleux.

Avoirs gelés, accès coupé

Les sanctions impliquent que tous les avoirs britanniques liés à Xinbi sont gelés. La plateforme est exclue des services financiers, du commerce et des réseaux de voyage au Royaume-Uni.

Les entreprises britanniques, y compris les banques et les plateformes d’échange de cryptomonnaies, ainsi que les citoyens individuels, ne peuvent plus offrir de biens, services, prêts ou investissements à Xinbi. Cela rend les transactions crypto beaucoup plus difficiles pour la plateforme.

Sanctions également pour des individus

Outre Xinbi, plusieurs personnes ont été ajoutées à la liste des sanctions. Thet Li serait impliqué dans le réseau financier international de l’entreprise cambodgienne Prince Group, suspectée de fraude crypto à grande échelle. Hu Xiaowei est également sanctionné en raison de liens avec le même réseau.

Le Royaume-Uni distingue clairement dans le crypto

Il est notable que le gouvernement britannique fait une distinction claire entre les utilisations légales et illégales des cryptomonnaies. L’approche cible spécifiquement les acteurs qui abusent de la technologie, et non le secteur dans son ensemble. Cela est perçu comme un signal positif pour la réputation du secteur crypto.

Les chiffres soutiennent cette distinction. Selon Chainalysis, moins de 1 % de toutes les transactions cryptographiques sont liées à des activités illégales. À titre de comparaison, le Groupe d’action financière estime que 2 à 5 % du PIB mondial est blanchi via les systèmes financiers traditionnels.

Pression internationale croissante sur la fraude crypto

Les sanctions britanniques s’inscrivent dans une tendance internationale plus large. Les États-Unis ont imposé des sanctions plus tôt ce mois-ci à six personnes et deux organisations en raison de leur implication dans une affaire de fraude liée à la Corée du Nord et à des travailleurs IT.

La pression sur les activités illégales dans le secteur crypto augmente donc à l’échelle mondiale, tandis que les gouvernements continuent à permettre une utilisation légitime.