L’agent crypto britannique vole 50 Bitcoin – mais se fait prendre des années plus tard

Un employé du service britannique de détection NCA a été condamné à 5,5 ans de prison, après avoir secrètement volé 50 Bitcoin (BTC) d’un portefeuille saisi. Le vol a été commis en 2017, mais n’a été découvert que cette année grâce à une analyse blockchain avancée.

Comment l’agent a réussi à voler 50 Bitcoin et à s’en sortir – jusqu’à maintenant

Paul Chowles travaillait comme chef analyste crypto à la National Crime Agency (NCA) britannique et avait accès aux actifs crypto saisis des criminels. L’une de ses enquêtes concernait Thomas White, fondateur de la plateforme de commerce illégal Silk Road 2.0. Après son arrestation en 2014, 97 Bitcoin (BTC) ont été sécurisés dans un portefeuille sécurisé, géré par Chowles lui-même.

Mais il a utilisé sa position pour transférer secrètement 50 BTC vers un portefeuille privé en 2017. Il a ensuite utilisé des mixeurs tels que Bitcoin Fog pour dissimuler l’origine des fonds. L’argent est resté intact pendant des années, jusqu’à ce qu’il commence à convertir les coins volés en livres sterling entre août 2021 et mai 2022. À travers des plateformes telles que Wirex et Cryptopay, il a dépensé plus de 90 000 euros, répartis sur 279 transactions.

Ses dépenses, y compris les paiements avec des cartes de débit prépayées, ont suscité des soupçons. D’autant plus que la NCA avait précédemment conclu que les BTC disparus étaient “introuvables”. Lorsque Thomas White a déclaré que seul un initié aurait pu avoir accès aux clés, Chowles est apparu comme le principal suspect.

Lors d’une perquisition à domicile, la police de Merseyside a trouvé des preuves convaincantes : données de portefeuille, mots de passe et historique de navigation qui le liaient directement aux crypto volées. Avec l’aide de la société d’analyse blockchain Chainalysis, le flux complet d’argent a été exposé — du vol initial aux dépenses finales.

Condamnation, licenciement et conséquences financières

En mars, Paul Chowles a été formellement accusé de vol, de blanchiment d’argent et de dissimulation de biens criminels. Le 11 juillet, il a été licencié par la NCA, puis le tribunal de Liverpool l’a condamné à 5,5 ans de prison.

Les autorités britanniques ont commencé à récupérer son butin. Plus de 540 000 euros en espèces et actifs ont été saisis. De plus, la NCA a vendu les 47 BTC restants du portefeuille de White pour plus d’un million d’euros. Le ministère public (CPS) mène des procédures supplémentaires pour confisquer l’intégralité des profits de Chowles.

L’affaire montre que même les employés de la justice peuvent se livrer à des abus financiers. Mais aussi à quel point le réseau Bitcoin est transparent : chaque transaction reste visible, peu importe combien vous pensez bien cacher.

Le procureur du CPS, Alex Johnson, a déclaré à ce sujet :

“Chowles a abusé de sa position dans cette enquête et a conçu un plan dont il pensait que personne ne le soupçonnerait jamais.”

Le chef de l’enquête, John Black, a parlé d' »une affaire particulièrement décevante où quelqu’un de la détection elle-même dépasse les limites. »

Leçons pour l’avenir

L’affaire Chowles montre combien les institutions judiciaires peuvent être vulnérables aux abus internes, surtout en ce qui concerne la crypto. Elle souligne la nécessité d’un contrôle d’accès strict, de procédures transparentes et d’une réglementation qui évolue avec la technologie. Même avec des services d’anonymisation avancés tels que les mixeurs, l’analyse blockchain a réussi à reconstruire le flux complet d’argent.

L’affaire est donc non seulement un avertissement pour ceux qui pensent pouvoir frauder sans être remarqués, mais aussi une preuve puissante de ce que la transparence de la technologie blockchain permet — même des années après les faits.

Un parallèle frappant est la révélation cette semaine d’un hack sur la pool de minage Bitcoin chinoise LuBian. En 2020, 127 000 BTC ont disparu, alors évalués à 3,5 milliards de dollars et aujourd’hui presque 15 milliards. Ce n’est que maintenant, cinq ans plus tard, qu’Arkham Intelligence a mis au jour le vol grâce à l’analyse blockchain. Lisez plus sur ce hack dans cet article.