La Thaïlande gèle plus de 10 000 comptes crypto dans une nouvelle lutte contre le blanchiment

Les entreprises cryptos en Thaïlande ont gelé plus de 10 000 comptes potentiellement liés à des opérations de blanchiment d’argent illégal. Cette démarche s’inscrit dans une campagne plus large des autorités thaïlandaises pour lutter contre les comptes dits « mules ».

Un compte mule est utilisé par des criminels pour transférer de l’argent via d’autres personnes ou comptes, rendant ainsi l’origine des fonds plus difficile à retracer.

Selon le journal thaïlandais Bangkok Post, ces gels de comptes font suite à des contrôles renforcés dans le secteur crypto. Désormais, les prestataires de services cryptos doivent surveiller plus attentivement les transactions suspectes et, dans certains cas, les retarder. En outre, des contrôles supplémentaires de type « Know Your Customer » sont imposés aux utilisateurs lors de transactions jugées à risque, afin de vérifier leur identité.

Plus de 10 000 comptes crypto suspects bloqués

Grâce à ces procédures plus strictes, les sociétés crypto ont pu identifier et geler plus de 10 000 comptes suspects. C’est ce qu’affirme Att Thongyai Asavanund, PDG de KuCoin Thaïlande et président de la Thai Digital Asset Operators Trade Association (TDO).

La TDO représente les entreprises cryptos agréées en Thaïlande, y compris les plateformes d’échange et les courtiers. Selon Asavanund, la coopération accrue entre les entreprises et les régulateurs contribue à détecter plus rapidement les transactions suspectes.

Il n’est pas encore clair combien de cryptomonnaies étaient détenues sur les comptes gelés. La TDO n’a pas encore divulgué ces informations.

La Thaïlande renforce sa lutte contre le blanchiment d’argent via les cryptos

Les récentes mises sous séquestre s’appuient sur des mesures antérieures de la Securities and Exchange Commission (SEC) thaïlandaise et du secteur crypto pour combattre la fraude et le blanchiment via les actifs numériques.

En février 2025, la SEC a annoncé des collaborations avec plusieurs organisations, dont la Banque de Thaïlande, le Bureau d’enquête sur la cybercriminalité, le Bureau central d’enquête, le Bureau de lutte contre le blanchiment d’argent et l’Association des banquiers thaïlandais.

Selon des rapports locaux, cette approche collective a permis aux plateformes crypto de geler 47 692 comptes mules dès 2025.

Lors d’un atelier commun, les régulateurs, les banques et les forces de l’ordre ont également développé de nouvelles lignes directrices pour identifier et bloquer plus rapidement les comptes suspects.

Plus de partage de données entre exchanges crypto et banques

Selon Jomkwan Kongsakul, secrétaire général adjoint de la SEC, des lignes directrices ont été établies pour surveiller et enquêter sur les comptes suspects. Des mesures ont également été mises en place pour traiter plus rapidement les différents types de comptes mules.

Il a également été convenu d’étendre l’échange de données entre les entreprises cryptos, les banques et les agences de répression. Un partage d’informations plus rapide doit permettre de détecter et de bloquer plus tôt les transactions suspectes.

Ces mesures font partie d’une campagne plus large de la Thaïlande contre l’argent gris. Le gouvernement renforce sa surveillance tant sur le marché de l’or que sur les actifs numériques pour fermer d’éventuelles routes de blanchiment.

Règles plus strictes pour les transactions crypto

Dans le secteur crypto, le gouvernement thaïlandais a également chargé la SEC de faire respecter strictement la « Travel Rule ». Cette règle internationale oblige les entreprises cryptos à recueillir des informations sur l’expéditeur et le destinataire des actifs numériques pour certaines transactions.

Avec ces mesures, la Thaïlande entend réduire davantage l’utilisation des cryptomonnaies pour le blanchiment d’argent et d’autres crimes financiers, tout en augmentant la transparence au sein du secteur.