La SEC remporte un procès à plusieurs millions de dollars contre la plateforme crypto NanoBit après une vaste fraude

La Securities and Exchange Commission (SEC), le gendarme boursier américain, a remporté une victoire importante dans la lutte contre la fraude aux cryptomonnaies. Un tribunal fédéral de New York a jugé que la plateforme crypto NanoBit Limited avait trompé des investisseurs pendant des années au moyen d’une fausse plateforme d’investissement, en violation de la législation américaine sur les valeurs mobilières.

Le tribunal a infligé à NanoBit et à plusieurs sociétés impliquées des amendes de plusieurs millions de dollars. Selon la SEC, les investisseurs ont collectivement perdu plusieurs millions de dollars après avoir été incités, via les réseaux sociaux et WhatsApp, à placer leur argent.

SEC : des investisseurs appâtés via Instagram et WhatsApp

Selon la SEC, la fraude a débuté sur Instagram, où des victimes potentielles étaient contactées. Elles étaient ensuite ajoutées à des groupes WhatsApp dans lesquels les administrateurs de NanoBit se présentaient comme des conseillers financiers expérimentés et des spécialistes des cryptomonnaies.

Au sein de ces groupes, les participants étaient encouragés à déposer des fonds sur la plateforme de négociation de NanoBit. Les investisseurs voyaient apparaître un tableau de bord à l’apparence professionnelle, sur lequel leurs placements semblaient rapidement prendre de la valeur.

Selon le régulateur, rien de tout cela n’était réel. Aucun investissement ni aucune opération de marché n’était effectué. Le tableau de bord était entièrement fictif et les sommes versées étaient directement transférées aux personnes à l’origine de la fraude.

L’enquête montre que plus de 2 millions de dollars ont été virés vers des comptes bancaires à Hong Kong. Les suspects auraient également détourné plusieurs centaines de milliers de dollars en cryptomonnaies.

Les investisseurs qui souhaitaient retirer leur argent se voyaient répondre qu’ils devaient d’abord régler des frais supplémentaires élevés. D’autres recevaient diverses excuses expliquant pourquoi un retrait n’était pas possible. Selon la SEC, ceux qui posaient des questions critiques sur la plateforme étaient même exclus des groupes WhatsApp.

Des amendes de plusieurs millions pour NanoBit et les sociétés impliquées

La SEC affirme que NanoBit utilisait aussi délibérément de fausses informations pour gagner la confiance des investisseurs. L’entreprise prétendait ainsi que sa filiale NanobitUS Securities était un courtier en valeurs mobilières officiellement enregistré auprès de la SEC. Selon le régulateur, cette affirmation s’est révélée fausse.

NanoBit faisait également la promotion de plusieurs offres initiales de jetons (ICO), permettant aux investisseurs de financer de nouveaux projets crypto. Selon la SEC, des rendements irréalistes étaient promis afin d’attirer toujours plus d’investisseurs.

Le 16 juin, le tribunal fédéral du district est de New York a rendu un jugement définitif contre quatre sociétés et deux personnes.

NanoBit s’est vu infliger une amende civile de 1,18 million de dollars. L’entreprise doit en outre restituer plus de 532.000 dollars de revenus obtenus illégalement et payer près de 81.200 dollars d’intérêts légaux. Le total atteint ainsi près de 1,8 million de dollars.

Les entités liées Radiant Horizons, Sweet Karma et Zhao Deli ont chacune écopé d’une amende distincte de 1,18 million de dollars.

L’un des principaux suspects, Jiajie Liu, doit par ailleurs payer environ 120.000 dollars au titre des amendes, restitutions et intérêts.

Le tribunal a en outre interdit de manière permanente à toutes les parties condamnées d’émettre, d’acheter ou de vendre des valeurs mobilières.

La SEC maintient la pression contre les fraudes crypto

Cette décision s’inscrit dans la stratégie plus large de la SEC visant à lutter contre les fraudes dans le secteur des cryptomonnaies. Même si le régulateur s’est montré plus accommodant sur plusieurs points à l’égard de l’industrie crypto sous l’administration de Donald Trump, la lutte contre la fraude à l’investissement reste une priorité majeure.

Les récentes procédures d’application en témoignent également. Fin mai, la SEC a poursuivi un homme du Texas qui aurait levé plus de 12 millions de dollars auprès d’environ 150 investisseurs grâce à de prétendus robots de trading fondés sur l’IA. Un mois plus tôt, une procédure avait été engagée contre l’entrepreneur crypto Donald Basile, qui, selon le régulateur, aurait levé environ 16 millions de dollars au moyen d’allégations trompeuses autour de la cryptomonnaie Bitcoin Latinum.

Avec ce jugement contre NanoBit, la SEC montre une nouvelle fois qu’elle entend continuer à sévir contre les plateformes crypto qui trompent les investisseurs au moyen de fausses plateformes d’investissement, de rendements mensongers et de projets crypto frauduleux.