La police israélienne a arrêté cinq personnes soupçonnées de blanchiment d’argent et de transactions illégales en cryptomonnaies. Les suspects auraient organisé, par l’intermédiaire d’un groupe WhatsApp, des transactions d’un montant total d’environ cinq millions de dollars. Selon les enquêteurs, ils auraient utilisé de faux contrats de prêt pour dissimuler l’origine des fonds et soustraire ces opérations au contrôle du fisc.
Des transactions en cryptomonnaies via WhatsApp dans le viseur
Les arrestations ont été menées mardi 10 novembre par Lahav 433, une unité d’enquête spécialisée de la police israélienne.
Selon le Jerusalem Post, les cinq suspects faisaient partie d’un réseau qui organisait des transactions en cryptomonnaies sur WhatsApp. Les opérations visées par l’enquête représentent un montant total d’environ seize millions de shekels israéliens, soit près de cinq millions de dollars.
La police soupçonne le groupe d’avoir proposé des services financiers sans les autorisations requises. Les personnes impliquées auraient également omis de déclarer leurs transactions au fisc israélien.
Pour dissimuler l’origine des fonds, les suspects auraient établi de faux contrats de prêt. Ce procédé aurait permis de verser les revenus tirés des transactions en cryptomonnaies sur des comptes bancaires classiques, tout en présentant ces virements comme des prêts.
Lors des perquisitions, les policiers ont saisi des portefeuilles de cryptomonnaies, des ordinateurs et plusieurs dizaines de milliers de shekels en espèces.
Les cinq suspects ont été interrogés pour des faits présumés de blanchiment d’argent, de fraude et de fourniture de services financiers sans autorisation. Ils restent présumés innocents.
D’autres affaires de fraude aux cryptomonnaies en Israël
Cette affaire n’est pas isolée. Le fisc israélien enquête depuis un certain temps sur de possibles cas de fraude fiscale liés aux cryptomonnaies.
Le 6 octobre, les autorités ont annoncé deux autres arrestations. L’une des enquêtes portait sur des transactions en cryptomonnaies représentant plusieurs dizaines de millions de dollars, qui n’auraient pas été déclarées au fisc.
Dans une affaire distincte, un habitant d’Ashdod était soupçonné d’avoir dissimulé des revenus tirés de transactions en cryptomonnaies. Selon l’administration fiscale, les opérations concernées représentaient environ treize millions de dollars entre 2019 et 2021.
Les enquêteurs soupçonnent cet homme d’avoir utilisé plusieurs portefeuilles de cryptomonnaies pour dissimuler les flux financiers.
Très peu d’utilisateurs déclaraient leurs activités au fisc
Un précédent rapport du contrôleur de l’État israélien avait mis en évidence le faible nombre d’utilisateurs de cryptomonnaies déclarant leurs activités au fisc.
Entre 2018 et 2022, seules cinq cents personnes en moyenne par an ont déclaré des activités liées aux cryptomonnaies, alors que le pays comptait au moins 200 000 utilisateurs selon les estimations.
Cela ne signifie pas que tous les autres détenteurs de cryptomonnaies ont fraudé le fisc. Toutes les transactions en cryptomonnaies ne donnent pas automatiquement lieu à une obligation fiscale.
Le contrôleur de l’État avait néanmoins conclu que l’administration fiscale ne disposait pas d’une visibilité suffisante sur le marché des cryptomonnaies. Les règles fiscales applicables manquaient également de clarté sur plusieurs points.
L’enquête sur le groupe WhatsApp se poursuit. Selon la police israélienne, d’autres personnes impliquées pourraient encore être interrogées.
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