BitMEX visé par une plainte pour vol présumé de bitcoins

La plateforme d’échange de cryptomonnaies BitMEX fait de nouveau face à une action collective aux États-Unis. Les plaignants l’accusent notamment d’avoir retenu indûment des Bitcoin (BTC), d’avoir mené des opérations sur la base d’informations privilégiées et d’avoir liquidé abusivement des positions de clients.

La plainte a été déposée le jour même où BitMEX a annoncé sa fermeture définitive dans deux mois.

Selon les plaignants, le préjudice atteindrait plusieurs dizaines de millions de dollars.

BitMEX aurait délibérément retenu des fonds de clients

La procédure a été engagée le 23 juillet devant un tribunal fédéral de New York par BKX Services et l’investisseur David Namdar. Selon la plainte, ils auraient perdu ensemble plus de 622 Bitcoin, soit environ 40 millions de dollars au cours actuel.

Les plaignants affirment que BitMEX aurait mis en place un mécanisme par lequel les clients perdaient, lors de liquidations forcées, davantage de Bitcoin que nécessaire pour couvrir leurs pertes. Le collatéral restant aurait ensuite été transféré vers le fonds d’assurance de la plateforme. Au lieu d’être restitué aux utilisateurs, il y serait resté.

Ils soutiennent également qu’une équipe de trading interne de BitMEX avait accès à des données confidentielles de clients. Cette équipe aurait aussi pu continuer à intervenir lors de dysfonctionnements de la plateforme. Alors que les utilisateurs ordinaires ne pouvaient pas clôturer leurs positions, elle pouvait poursuivre ses opérations.

La plainte ne vise pas seulement la maison mère HDR Global Trading. Elle cible également les cofondateurs Arthur Hayes, Ben Delo et Samuel Reed.

La fermeture de BitMEX coïncide avec de nouvelles accusations

Le calendrier interpelle. Le même jour, BitMEX a annoncé qu’elle cesserait définitivement ses activités le 23 septembre, mettant fin à onze ans d’existence. La plateforme fut autrefois l’une des pionnières du marché crypto et a popularisé les contrats futures perpétuels.

Cette nouvelle affaire ressemble fortement à une précédente action collective lancée en 2020. Cette procédure s’est achevée en juin 2025 sans qu’un juge ne se prononce sur les accusations liées aux liquidations.

Les plaignants cherchent désormais à lancer une nouvelle action collective au nom des utilisateurs américains ayant négocié des produits de swap Bitcoin sur BitMEX depuis le 23 juillet 2018. Ils réclament la restitution des Bitcoin perdus, des dommages-intérêts ainsi que des dommages punitifs supplémentaires.

BitMEX n’a pas encore répondu sur le fond aux nouvelles accusations. Les autres défendeurs n’ont, eux non plus, pas fait de commentaire à ce stade.