Arrestation des fondateurs d’une grande plateforme crypto indienne : une erreur manifeste

Un tribunal de la ville indienne de Thane a provisoirement libéré les fondateurs de la plateforme d’échange de cryptomonnaies CoinDCX. Sumit Gupta et Niraj Khandelwal avaient été arrêtés dans le cadre d’une affaire de fraude présumée d’environ 75 000 dollars. Selon le juge, les preuves actuelles ne suffisent pas à établir leur culpabilité.

Investisseur trompé par un faux site

L’affaire concerne un investisseur qui pensait trader via CoinDCX, mais a en réalité été victime d’une arnaque sur un faux site ressemblant au véritable. Le tribunal a conclu que les fondateurs n’avaient aucun lien avec ce site frauduleux. Les dépositions ont révélé qu’une autre personne s’était fait passer pour un représentant de CoinDCX, trompant ainsi l’investisseur.

La victime a elle-même indiqué avoir récupéré son argent d’un autre suspect. Elle a également confirmé que Gupta et Khandelwal n’étaient pas les individus avec qui elle avait traité. De plus, les fondateurs n’étaient pas présents à l’endroit où la fraude présumée s’est produite.

Libération sous caution

Le tribunal a jugé qu’il n’existait pas de preuves claires impliquant les fondateurs dans l’escroquerie. Ils ont été libérés après avoir payé une caution d’environ 530 dollars chacun. Ils doivent cependant continuer à coopérer avec l’enquête en cours.

Étant donné que les parties principales ont entre-temps trouvé un accord, il semble peu probable que les fondateurs aient d’autres ennuis. La police n’a pas fait objection à leur libération.

CoinDCX alerte sur la hausse des fraudes via de faux sites

CoinDCX souligne que cet incident découle d’un usurpation d’identité par des tiers. L’entreprise indique que les criminels utilisent de plus en plus de faux sites et comptes pour se faire passer pour des plateformes crypto reconnues.

CoinDCX est l’une des principales plateformes d’échange en Inde et a été valorisée à environ 2,45 milliards de dollars fin 2025, notamment après un investissement de Coinbase Ventures. Plus tôt cette année-là, elle avait fait la une après un piratage où environ 44 millions de dollars avaient été dérobés sur un compte interne. Selon CoinDCX, les fonds des clients n’avaient pas été affectés.