Un réseau lié au Kremlin a fait transiter 6,9 milliards de dollars en échappant aux contrôles des grandes banques

Selon une enquête du Financial Times, un réseau de paiement soutenu par le Kremlin est parvenu à faire transiter au moins 6,9 milliards de dollars par le système bancaire international.

Ces flux sont notamment passés par Standard Chartered, Citigroup, Deutsche Bank, JPMorgan, DBS et First Abu Dhabi Bank.

Cela ne signifie pas que ces banques ont sciemment participé à un contournement des sanctions. Selon le FT, le réseau russe A7 s’est au contraire appuyé sur un vaste maillage de sociétés intermédiaires et de documents falsifiés pour déjouer les contrôles.

Une fabrique de faux documents

A7 a été créé comme système de paiement alternatif après que de nombreuses banques russes ont perdu l’accès aux infrastructures financières internationales en raison des sanctions occidentales.

Le réseau utilisait des centaines de sociétés, notamment à Hong Kong, aux Émirats arabes unis et en Asie centrale, afin de traiter des paiements pour des clients russes.

Pour ce faire, des factures et d’autres documents étaient modifiés, voire entièrement falsifiés.

Selon le FT, des employés auraient même reçu pour consigne de modifier les descriptions et les codes douaniers de biens visés par des sanctions.

Dans un cas cité, un paiement portait en réalité sur 500 lunettes de vision nocturne d’une valeur d’environ 510.000 dollars. Dans les documents, les marchandises étaient présentées comme du verre trempé.

Des milliards via des banques internationales

L’ampleur du dispositif était considérable. Selon les données ayant fuité, des comptes ouverts chez Standard Chartered à Hong Kong ont reçu environ 1,1 milliard de dollars de la part d’entités liées à A7.

Par l’intermédiaire de First Abu Dhabi Bank, plus de 1,8 milliard de dollars de paiements sortants ont été effectués depuis dix-sept entités. Des clients de Citi, de Deutsche Bank et d’autres banques internationales ont également reçu des fonds.

Une grande partie des paiements finaux a été dirigée vers des comptes bancaires chinois. Selon le FT, plusieurs banques ont fini par détecter des transactions suspectes, demandé des informations complémentaires et fermé les comptes concernés.

Tether également impliqué

Le réseau ne se limitait pas aux banques traditionnelles. D’après les données ayant fuité citées par le FT, des milliards de dollars en Tether ont également été vendus à des acheteurs russes via des comptes liés à A7.

Ce dispositif montre comment circuits bancaires traditionnels, sociétés-écrans et cryptoactifs peuvent être utilisés parallèlement pour contourner les restrictions internationales sur les paiements.

Le gouvernement britannique a depuis placé A7 sous sanctions et décrit ce réseau comme un élément de l’infrastructure financière russe dédiée au contournement des sanctions.