TRM Labs aide la police à geler les cryptomonnaies volées

Les services d’enquête du monde entier disposent d’un nouvel outil pour retrouver et geler plus rapidement les cryptomonnaies volées. La société d’analyse blockchain TRM Labs a lancé un service permettant aux forces de l’ordre de collaborer directement avec les plateformes d’échange de cryptomonnaies et les émetteurs de stablecoins.

Selon l’entreprise, son réseau existant a déjà permis de bloquer plus de 200 millions de dollars d’avoirs suspects en cryptomonnaies.

Un gel plus rapide des cryptomonnaies volées

TRM Labs a lancé un nouveau service baptisé Beacon Concierge. Il permet aux services d’enquête habilités du monde entier de bénéficier d’une aide pour examiner des transactions suspectes en cryptomonnaies, sans avoir à souscrire un abonnement payant aux logiciels de l’entreprise.

Concrètement, les enquêteurs de TRM Labs suivent les flux financiers suspects sur différentes blockchains et rassemblent des éléments de preuve. Ils contactent ensuite les plateformes d’échange ou les émetteurs de stablecoins concernés. Ces derniers peuvent bloquer les avoirs s’ils disposent de l’autorité juridique et des moyens techniques nécessaires.

Selon TRM Labs, ce nouveau service a déjà été utilisé dans quinze enquêtes menées par quatorze services d’enquête dans dix pays. Plus de 35 millions de dollars de cryptomonnaies ont ainsi été gelés. Cela ne signifie toutefois pas que ces fonds ont déjà été restitués aux victimes.

Beacon Network, le réseau sur lequel s’appuie ce service, a déjà contribué au blocage de plus de 200 millions de dollars d’avoirs suspects en cryptomonnaies. Selon TRM Labs, ses membres peuvent souvent intervenir en quelques minutes dès que des cryptomonnaies suspectes arrivent sur leur plateforme.

Le piratage de Binance illustre la complexité des enquêtes

Le récent piratage de Binance, qui porte sur plusieurs milliards de dollars, illustre la difficulté de retracer les cryptomonnaies volées. Les criminels peuvent en effet répartir très rapidement leur butin entre des milliers de portefeuilles numériques et plusieurs réseaux blockchain.

Au cours de l’enquête sur ce piratage, Beacon Network a répertorié plus de 26 000 adresses de portefeuilles suspectes sur quatorze blockchains.

Le réseau a également suivi plus de 67 000 transactions et liens entre adresses. Parmi eux figuraient plus de 1 050 transactions transférant des cryptomonnaies d’une blockchain à une autre. Certains flux ont emprunté jusqu’à 71 étapes successives, rendant particulièrement difficile l’identification de la destination finale des fonds.

Le réseau a par ailleurs envoyé plus de 45 000 alertes aux plateformes d’échange membres. Selon TRM Labs, il aurait été quasiment impossible pour des enquêteurs travaillant seuls de suivre manuellement l’ensemble de ces transactions.

Tous les bitcoins volés ne peuvent pas être gelés

Beacon Network compte désormais plus de 200 membres, qui représentent ensemble environ 80 % du volume mondial des échanges de cryptomonnaies. Cette couverture ne permet toutefois pas de bloquer systématiquement toutes les cryptomonnaies volées.

Pour les stablecoins comme Tether (USDT) et Ripple USD (RLUSD), les émetteurs peuvent, sous certaines conditions, geler les avoirs détenus à des adresses précises. Les plateformes d’échange peuvent également bloquer des comptes lorsque des cryptomonnaies suspectes y sont déposées.

La situation est différente pour le Bitcoin (BTC). Lorsqu’une personne conserve ses bitcoins dans son propre portefeuille, une société d’analyse peut suivre les transactions, mais ne peut pas geler elle-même les fonds. Il faut pour cela que les cryptomonnaies arrivent, par exemple, sur une plateforme d’échange en mesure d’intervenir.

La rapidité est donc essentielle. Plus les services d’enquête repèrent tôt les transactions suspectes et alertent les acteurs concernés, plus ils ont de chances de bloquer les cryptomonnaies volées avant que les criminels ne puissent les transférer ou les convertir.