Principal suspect dans une grande arnaque crypto-Ponzi avoue sa culpabilité à la justice américaine

Un principal suspect dans une vaste arnaque de type Ponzi crypto, ayant escroqué les victimes pour plus de 13 millions de dollars, a plaidé coupable. La fraude a été commise avec des promesses de hauts rendements via des bots de trading crypto prétendument pilotés par IA et une fausse agence gouvernementale.

Le ministère américain de la Justice (DOJ) a annoncé lundi que Vincent Anthony Mazzotta Jr. avait admis avoir trompé les investisseurs. Il utilisait des entreprises fictives telles que Mind Capital et Cloud9Capital pour organiser l’escroquerie. Mazzotta a plaidé coupable de blanchiment d’argent et de conspiration pour entraver la justice. Ces crimes peuvent entraîner jusqu’à quinze ans de prison. Le juge déterminera plus tard la peine définitive.

Fausse agence gouvernementale trompant les victimes

La fraude a été renforcée par la création d’une agence fictive, la Federal Crypto Reserve. Celle-ci était censée enquêter sur les entreprises de Mazzotta, mais était en réalité utilisée pour extorquer davantage d’argent aux victimes. Sous prétexte de contrôles officiels, elles payaient des milliers de dollars, après quoi leurs investissements disparaissaient.

Selon le DOJ, les fonds étaient blanchis via des crypto-mixers et dépensés en biens de luxe tels que des jets privés, des hôtels de luxe, des villas louées, un chef personnel et de la sécurité. L’affaire montre la sophistication des auteurs pour gagner la confiance.

Réseau de fausses entreprises et d’alias révélé

Outre Mazzotta, d’autres suspects sont également impliqués. Son prétendu complice David Saffron, qui se faisait passer pour Blue Wizard et Bitcoin Yoda, est détenu depuis août 2023 et attend son procès en septembre. Mazzotta utilisait lui-même des alias tels que Anthony, Delta Prime et Regisseur Vinchenzo.

Un autre impliqué, David Kagel, a été condamné en octobre à cinq ans avec sursis et doit rembourser plus de 13,9 millions de dollars aux victimes.

Destruction de preuves et enquête continue

La justice accuse Mazzotta d’avoir détruit des preuves pour dissimuler son rôle dans la fraude. Il aurait ainsi détruit un iPad et des documents d’entreprise falsifiés en 2022, peu après que Saffron a été inculpé. Il tentait ainsi de tromper les autorités.

La fraude, qui s’est déroulée de 2017 à 2023, impliquait plusieurs fausses entreprises, dont Circle Society, Bitcoin Wealth Management et Omicron Trust. Les autorités américaines poursuivent l’enquête et tentent de récupérer autant d’argent que possible pour les victimes. Le procès contre Saffron est prévu pour le 16 septembre.