Les fondateurs de la plus grande plateforme crypto indienne CoinDCX arrêtés dans le cadre d’une enquête pour fraude

Les fondateurs de la plateforme indienne d’échange de cryptomonnaies CoinDCX, Sumit Gupta et Neeraj Khandelwal, sont liés à une enquête pour fraude potentielle en matière d’investissement. Selon The Economic Times, ils auraient été arrêtés, bien que d’autres sources indiquent qu’il ne s’agirait que d’un interrogatoire. Cette affaire ternit à nouveau l’image du secteur indien des cryptomonnaies.

Fausse plateforme, pas de fausse bourse

Il est important de préciser que la fraude ne concernait pas CoinDCX en tant que tel. Un groupe criminel a créé un faux site web prétendant être la plateforme officielle. Un conseiller en assurances de 42 ans s’est fait piéger et a perdu environ 75 000 $.

CoinDCX nie toute implication et qualifie la plainte de « fausse ». Selon l’entreprise, les fonds volés ont été transférés vers des comptes externes sans lien avec la bourse. La société affirme coopérer pleinement avec les autorités.

La question demeure : pourquoi les fondateurs sont-ils interrogés ou arrêtés ? Cela reste flou et les informations contradictoires en provenance d’Inde ne permettent pas d’y voir plus clair.

Plus de 1 200 faux sites en deux ans

L’affaire révèle un problème plus vaste. Entre avril 2024 et janvier 2026, CoinDCX a signalé plus de 1 212 sites de phishing se faisant passer pour la plateforme officielle, soit en moyenne près de deux par jour.

Ce problème n’est pas unique à CoinDCX. Partout dans le monde, les plateformes de cryptomonnaies sont imitées par des escrocs exploitant la méconnaissance de nombreux utilisateurs en matière d’investissements numériques. En Inde, le phénomène est particulièrement préoccupant : selon le ministère de l’Intérieur, les fraudes en ligne liées aux investissements représentaient 76 % des pertes financières en 2025.

CoinDCX déjà sous les feux des projecteurs

Ce n’est pas la première fois que CoinDCX fait l’objet de controverses. En juillet 2025, la plateforme a été victime d’un piratage ayant entraîné le vol d’environ 44 millions de dollars d’un compte interne. La société avait alors assuré que les fonds des clients étaient restés intacts.

Fondée en 2018 et basée à Mumbai, CoinDCX était valorisée à environ 2,45 milliards de dollars en octobre 2025 après un investissement de Coinbase Ventures. Les développements actuels mettent cette valorisation sous pression.

Quelles implications pour le marché indien des cryptomonnaies ?

L’issue de l’enquête pourrait avoir des répercussions importantes sur la confiance dans le secteur indien des cryptomonnaies. L’Inde est l’un des marchés cryptographiques à la croissance la plus rapide au monde, mais elle doit également faire face à une vague de fraudes qui sape la confiance des consommateurs.

Pour les utilisateurs de plateformes de cryptomonnaies, la leçon est claire : vérifiez toujours que vous êtes sur le site officiel, utilisez l’authentification à deux facteurs lorsque c’est possible et faites preuve de prudence face aux liens ou aux offres qui semblent trop belles pour être vraies.