Le fondateur de Celsius, Mashinsky, définitivement banni de l’industrie crypto

Alex Mashinsky, le fondateur et ancien dirigeant de la plateforme de cryptomonnaie en faillite Celsius Network, est définitivement exclu de l’industrie crypto. Le régulateur américain, la Federal Trade Commission (FTC), a conclu un accord avec lui pour un montant de 10 millions de dollars, mettant fin à une longue bataille judiciaire.

La FTC avait initialement infligé à Mashinsky une amende de 4,7 milliards de dollars en raison des pertes massives survenues après la faillite de Celsius en 2022. Cependant, la majeure partie de cette somme est suspendue, ce qui signifie qu’il n’a pour l’instant à payer que 10 millions de dollars. L’amende totale pourrait être réimposée si Mashinsky est découvert à cacher des actifs ou à fournir des informations financières inexactes.

Interdiction à vie et conditions strictes

Dans le cadre de l’accord, une interdiction à vie d’exercer des activités dans le secteur crypto est imposée à Mashinsky. Il lui est interdit de promouvoir, offrir ou soutenir des produits ou services liés au dépôt, au commerce ou à l’investissement d’actifs numériques. Cette interdiction s’applique de manière directe ou indirecte.

Il est également tenu de conserver et de rapporter ses données financières aux autorités pendant une période pouvant aller jusqu’à 18 ans. Cette mesure vise à assurer une surveillance continue de ses activités financières.

Réglementation renforcée dans le secteur crypto

L’affaire contre Mashinsky s’inscrit dans une tendance plus large de renforcement de la réglementation dans le secteur des cryptomonnaies. Ces dernières années, les régulateurs américains ont lancé plusieurs enquêtes et poursuites contre des dirigeants d’entreprises cryptos en faillite, comme BlockFi et Genesis. L’accord avec Mashinsky est l’un des exemples les plus récents.

Celsius Network a déposé le bilan en 2022 après avoir soudainement gelé les retraits des clients. Les utilisateurs ne pouvaient alors plus accéder à leurs fonds, qui s’élevaient à des milliards de dollars. La faillite est devenue l’un des plus grands incidents de la crise crypto de cette année-là.

Peine de prison et affaire de fraude

Actuellement, Mashinsky purge une peine de douze ans de prison. En décembre 2024, il a plaidé coupable de fraude et de manipulation du prix du CEL-token (CEL), la cryptomonnaie de Celsius.

Selon la FTC, Celsius se présentait comme une plateforme financière innovante, mais fonctionnait en réalité différemment. Un représentant du régulateur a précédemment décrit l’entreprise comme un exemple de tromperie dans le secteur.

Avec l’interdiction à vie et les sanctions financières, les régulateurs souhaitent envoyer un signal clair que les infractions dans l’industrie crypto sont lourdement sanctionnées.