La bataille pour des milliards saisis commence : les sociétés singapouriennes de Chen Zhi veulent récupérer leurs fonds

La pression s’accentue sur les entreprises de l’homme d’affaires controversé Chen Zhi. À Singapour, plusieurs sociétés qui lui sont liées tentent désormais, par la voie judiciaire, d’accéder à une partie des plus de 150 millions de dollars d’actifs gelés fin octobre. La saisie a suivi peu après que les États-Unis ont désigné Chen Zhi comme la cheville ouvrière d’un réseau international de centres d’escroquerie en ligne.

Des entreprises singapouriennes réclament une « libération limitée » des fonds

Des documents qui, par Bloomberg, ont été consultés montrent que quatre sociétés enregistrées à Singapour ont déposé une requête judiciaire pour obtenir la libération partielle de comptes gelés chez Malayan Banking et Revolut. Cela concerne notamment DW Capital Holding, le family office de Chen Zhi. Capital Zone Warehousing est également citée.

Selon leur avocat, Clarence Lun, les sociétés demandent une « libération limitée » de liquidités. Celle-ci est nécessaire pour payer les salaires, les frais juridiques, les loyers et les dépenses opérationnelles. Dans une déclaration, la directrice financière Karen Chen Xiuling affirme que la saisie exerce une forte pression sur les employés. « Cette situation cause de graves difficultés aux collaborateurs et à leurs familles », a-t-elle fait savoir par l’intermédiaire de son avocat.

Saisie de milliards après les sanctions américaines

La requête intervient après une série de mesures drastiques visant Chen Zhi, président du conglomérat cambodgien Prince Holding Group. Les États-Unis l’ont placé le mois dernier sur une liste de sanctions. Ils l’accusent de diriger une organisation criminelle transnationale qui pilote de vastes réseaux d’arnaques en ligne.

Les autorités américaines affirment que ces réseaux ont soutiré des milliards à des victimes dans le monde entier. Dans la même opération, quelque 15 milliards de dollars en Bitcoin ont également été saisis. Selon le département américain de la Justice, il s’agit de la plus grande confiscation de crypto jamais réalisée.

Peu après, Singapour a saisi des avoirs locaux de Chen Zhi et de Prince Group. Ceux-ci comprenaient des comptes bancaires, des biens immobiliers et des véhicules, pour une valeur de plus de 150 millions de dollars singapouriens.

Le groupe continue de nier toutes les accusations. Dans une réponse écrite, Prince Group affirme que les allégations sont « infondées ». Selon eux, elles viseraient à « justifier la saisie illégale d’actifs de l’entreprise ».

Volet d’une offensive internationale plus large

L’affaire n’est pas isolée. La lutte contre les vastes réseaux d’escroquerie asiatiques a, ces derniers mois, gagné en priorité à l’échelle mondiale. Les États-Unis ont même annoncé cette semaine une « Scam Center Strike Force » dédiée, chargée de démanteler les organisations criminelles derrière les fraudes liées aux crypto en Asie du Sud-Est.

Dans cet article précédent, nous expliquions comment les autorités américaines estiment que ces réseaux détournent jusqu’à 10 milliards de dollars par an. Cela passe par de fausses plateformes crypto et des arnaques à l’investissement.

La bataille pour des actifs de plusieurs milliards s’annonce longue et complexe

On ignore encore si la justice singapourienne accordera la demande de libération des fonds. Les enquêtes, aux États-Unis comme à Singapour, sont toujours en cours, et plusieurs entreprises et individus concernés figurent sur des listes de sanctions internationales.

Prince Group a, entre-temps, mandaté un cabinet d’avocats américain pour récupérer le Bitcoin saisi. Selon eux, ces avoirs numériques ont été « illégalement confisqués ».

La bataille judiciaire autour de Chen Zhi et de son réseau ne fait que commencer.