Les États-Unis renforcent leur réserve de Bitcoin avec une saisie record de $15 milliards

Les autorités américaines ont démantelé un vaste scandale crypto. Résultat: leur réserve de Bitcoin (BTC) se renfloue fortement. Et pas qu’un peu: on parle de plusieurs milliards de dollars.

Une fraude crypto par travail forcé conduit à une saisie historique

Le ministère américain de la Justice a inculpé Chen Zhi, le fondateur de 37 ans du cambodgien Prince Holding Group, pour une affaire de fraude à grande échelle. Selon un communiqué de presse du ministère de la Justice (DOJ), il dirigeait un réseau de « scam compounds », où des personnes étaient contraintes de commettre en ligne des fraudes d’investissement. Ces pratiques sont aussi connues sous le nom d’« escroqueries “pig butchering” ».

Dans ces complexes hautement sécurisés, des travailleurs étaient maltraités, torturés et forcés d’appâter des victimes dans le monde entier via les réseaux sociaux pour les pousser à investir en crypto. En réalité, leur argent était immédiatement détourné puis blanchi via des transactions crypto complexes.

Le préjudice est colossal: il s’agirait de milliards de dollars de fonds volés. Chen Zhi est pour l’instant toujours en fuite. S’il est reconnu coupable, il risque jusqu’à 40 ans de prison.

La plus grande saisie de Bitcoin de l’histoire

Dans cette affaire, le DOJ a saisi 127 271 Bitcoin, pour une valeur de marché actuelle d’environ 15 milliards de dollars. Il s’agit de la plus importante saisie crypto unique de l’histoire du ministère.

Lors de l’enquête retentissante sur Silk Road, 173 991 BTC avaient été saisis au total, mais au fil de plusieurs opérations. Sur ce total, environ 29 655 BTC provenaient directement des serveurs qu’utilisait Ross Ulbricht en 2013 pour la place de marché illégale.

Cette saisie a une autre conséquence notable: le Bitcoin est ajouté à la réserve nationale de crypto des États-Unis.

« Transformer des revenus criminels en actifs qui contribuent à la Réserve stratégique de Bitcoin de l’Amérique montre comment une bonne politique publique peut convertir le crime en valeur nationale durable », a déclaré la sénatrice Cynthia Lummis.

Cette réserve atteindrait ainsi environ 325 283 BTC. Au cours de 112 700 dollars, cela représente une valeur de près de 36,7 milliards de dollars. Jusqu’à présent, on estimait que le gouvernement américain détenait environ 198 000 BTC. 

Coopération internationale

L’affaire est jugée par le tribunal fédéral du district Est de New York et résulte d’une coopération internationale entre le FBI, la NatSec Cyber Section de la National Security Division et le ministère public américain.

Outre les poursuites américaines, le département du Trésor des États-Unis et le Royaume-Uni ont également imposé des sanctions contre Chen Zhi, Prince Group et d’autres entités impliquées. Le département considère désormais officiellement Prince Group comme une organisation criminelle transnationale.