Garantex pourrait contourner de nouvelles sanctions américaines grâce à un plan d’urgence préétabli

La plateforme d’échange de cryptomonnaies Garantex Europe, sanctionnée par les États-Unis, aurait peut-être eu, des mois avant les mesures récentes, un plan prêt afin de poursuivre ses activités. C’est ce qui ressort d’un rapport publié jeudi par le bureau de renseignement blockchain TRM Labs.

Le département du Trésor américain, par l’intermédiaire de l’Office of Foreign Assets Control (OFAC), a de nouveau imposé jeudi des sanctions à Garantex, ainsi qu’à son successeur Grinex. La plateforme est associée par les autorités au blanchiment des profits issus d’attaques par rançongiciel, à des transactions sur des marchés du darknet et à d’autres flux financiers illicites. Selon l’OFAC, Garantex a traité entre 2019 et mars 2025 des milliards de dollars de transactions en cryptomonnaies.

Grinex déjà actif avant la saisie de Garantex

Malgré une saisie internationale de l’infrastructure en mars 2025, les sanctions semblent avoir eu peu d’effet. Des données du gouvernement kirghize montrent que Grinex a été créée dès décembre 2024, bien avant l’opération, et était prête à reprendre les activités de Garantex.

En janvier 2025, des portefeuilles de Garantex avaient déjà transféré des fonds vers la stablecoin A7A5 adossée au rouble russe. Selon TRM Labs, cela indique que l’entreprise était au courant des mesures d’application de la loi imminentes et préparait délibérément un système de paiement résistant aux sanctions.

Promotion sur Telegram et montée en puissance de la plateforme Meer

TRM Labs affirme que la transition vers Grinex a été minutieusement planifiée. Juste après la saisie, des canaux Telegram liés à Garantex ont commencé à promouvoir Grinex comme une alternative fiable offrant des fonctionnalités similaires.

Par ailleurs, la plateforme d’échange Meer a peut-être joué un rôle dans le contournement des sanctions. Cette plateforme a été enregistrée à la même période que Grinex et A7A5 et a connu, après la fermeture de Garantex, une forte hausse de son volume d’échanges. Selon TRM Labs, cela suggère une utilisation comme canal supplémentaire pour le déplacement de fonds illicites.

La stablecoin A7A5 comme clé du contournement des sanctions

L’introduction du jeton A7A5 a été cruciale dans la transition de Garantex vers Grinex. Grâce à cette stablecoin, les avoirs clients gelés ont pu être rapidement libérés et déplacés, ce qui a considérablement réduit l’impact des sanctions.

TRM Labs qualifie l’imbrication entre Garantex, Grinex et A7A5 d’exemple significatif de la manière dont des jetons adossés à des monnaies fiduciaires, dotés d’une gouvernance opaque, peuvent être utilisés pour contourner des sanctions. Selon le bureau, cette affaire montre que de tels jetons, souvent présentés comme des moyens de paiement ou d’indemnisation ordinaires, peuvent jouer un rôle central dans la facilitation de transactions illégales lorsqu’ils sont utilisés au sein de réseaux sanctionnés.