Dans une opération internationale, la police espagnole a arrêté cinq personnes sur suspicion de fraude à grande échelle en crypto-monnaies. Le réseau aurait escroqué plus de 5 000 investisseurs pour un total de 460 millions d’euros.
Les arrestations ont eu lieu mercredi aux Îles Canaries et à Madrid. L’action a été coordonnée par Europol, en collaboration avec la Guardia Civil, et a bénéficié du soutien des services d’enquête des États-Unis, de la France et de l’Estonie.
Le réseau attirait les victimes avec de faux investissements en cryptomonnaies
Selon Europol, les suspects ont utilisé un réseau mondial de collaborateurs pour collecter l’argent des victimes. Ceci se faisait par virements bancaires, retraits en espèces et transactions en crypto.
L’organisation se présentait comme une plateforme d’investissement légitime en crypto-monnaies. En réalité, l’argent était transféré vers les comptes des suspects.
Réseau complexe de blanchiment d’argent via Hong Kong
Selon les autorités, le groupe criminel avait mis en place un réseau d’affaires et bancaire à Hong Kong. À travers diverses passerelles de paiement, des comptes au nom de prête-noms et plusieurs crypto-bourses, l’argent criminel était blanchi.
En janvier, 26 millions de dollars en actifs numériques ont été gelés par les autorités espagnoles dans une affaire de blanchiment d’argent connexe.
L’une des plus grandes fraudes en cryptomonnaies en Espagne jamais enregistrée
La justice considère cette affaire de fraude comme l’une des plus grandes jamais enregistrées en Espagne dans le domaine des investissements en crypto-monnaies. L’ampleur des pertes et le nombre de victimes sont exceptionnels.
Europol souligne que le réseau criminel se présentait de manière professionnelle et réussissait à gagner la confiance des investisseurs grâce à une manipulation sophistiquée.
Les autorités américaines également en action
Non seulement en Europe, mais aussi aux États-Unis, la lutte contre la fraude en cryptomonnaies est intense. Le 18 juin, le ministère de la Justice américain a annoncé avoir saisi plus de 225 millions de dollars en actifs crypto dans une autre grande affaire de fraude, connue sous le nom de « pig butchering scam ».
De plus, cinq hommes aux États-Unis ont plaidé coupables d’être impliqués dans une fraude en crypto-monnaies de 37 millions de dollars, dont les profits étaient envoyés au Cambodge.
Après l’impasse du CLARITY Act, la CFTC soumet son propre plan crypto à la Maison-Blanche
La CFTC prépare ses propres règles pour les cryptomonnaies, alors que le CLARITY Act est dans l’impasse. Certains éditeurs de logiciels crypto bénéficieraient aussi d’une marge de manœuvre accrue.
Lagarde a personnellement bloqué l’agrément MiCA de Binance, selon le WSJ
Binance semblait proche d’obtenir un agrément européen au titre de MiCA, mais a retiré sa demande après l’opposition de la présidente de la BCE, Christine Lagarde.
Uniswap et Arbitrum bondissent de près de 30 % après le feu vert américain aux actions tokenisées
Le régulateur boursier américain autorise la négociation d’actions tokenisées, ce qui déclenche de fortes hausses aujourd’hui. Voici ce qu’il faut savoir.
Le plus lu
Le NEAR s’envole de 28 % : voici pourquoi
Le NEAR gagne près de 30 % après le lancement de nouvelles fonctions de confidentialité. Les volumes d’échanges, l’activité du réseau et les revenus progressent également fortement.
Avalanche bondit de près de 50 % en quatre jours : ce qui explique la hausse
Avalanche gagne près de 50 % en quelques jours. Des annonces institutionnelles et la mise à niveau Helicon donnent un net coup d’accélérateur au cours de l’AVAX.
La grande loi américaine sur les cryptos arrive à l’heure de vérité
Le CLARITY Act, projet de loi sur les cryptomonnaies, sera soumis mardi à un vote décisif au Sénat. Faute du soutien de sept démocrates, le dossier pourrait être repoussé jusqu’en 2030.