Cryptomonnaie publique mal gérée ? Le fils d’un PDG crypto soupçonné

Le célèbre détective crypto ZachXBT a une fois de plus fait une découverte remarquable. Grâce à une dispute dans un groupe Telegram, il a pu identifier des adresses et des personnes anonymes potentiellement impliquées dans le vol de cryptomonnaies. Un nom en particulier a rapidement suscité de nombreuses questions.

Dispute sur Telegram révèle un voleur

Sur la plateforme sociale X, ZachXBT a partagé ses récentes découvertes. Dans un canal Telegram, deux utilisateurs se sont disputés au sujet de la quantité de cryptomonnaies qu’ils géraient.

Un utilisateur surnommé « Lick » a alors décidé de partager son portefeuille, qui contenait 23 millions de dollars en cryptomonnaies. Lors de la session en direct où il a partagé cette information, Lick a déplacé 6,7 millions de dollars supplémentaires en Ethereum vers son portefeuille.

Selon ZachXBT, le portefeuille en question était lié à de précédentes transactions inhabituelles, ce qui lui a permis de le relier facilement à l’utilisateur impliqué dans la dispute. Et cette transaction n’était que le début.

Près de 25 millions de dollars reçus du portefeuille des US Marshals

En mars 2024, le portefeuille de Lick a reçu 24,9 millions de dollars en cryptomonnaies depuis un portefeuille sous le contrôle du gouvernement américain.

Ces fonds provenaient du piratage de Bitfinex en 2016 et avaient été saisis par la justice. Le gouvernement avait prévu de restituer ces fonds l’année dernière.

ZachXBT a ensuite découvert que Lick était en réalité John Daghita, le fils de Dean Daghita. Ce dernier est le PDG actuel de CMDSS, un gestionnaire de cryptomonnaies déjà controversé.

CMDSS garde le silence

En octobre 2024, CMDSS a été choisi par les US Marshals pour gérer des actifs dits « Class 2-4 » du gouvernement, incluant des cryptomonnaies non échangées sur les grandes plateformes.

Pour le moment, l’entreprise de Daghita senior reste silencieuse sur ces découvertes. Par ailleurs, aucune information n’a été divulguée concernant une éventuelle enquête du procureur américain. Le temps dira si « Lick » pourra échapper à ces transactions suspectes.

Le gestionnaire de crypto manquait de bonnes accréditations

Bien que l’attention se concentre ici sur John Daghita, CMDSS a déjà été sous les feux des projecteurs. Avant de pouvoir gérer les cryptomonnaies, les US Marshals collaboraient avec Wave Digital Assets. Après le changement, cette société a déposé une protestation auprès du Government Accountability Office (GAO).

Selon eux, CMDSS manquait des accréditations nécessaires pour la supervision et il y aurait eu des conflits d’intérêts impliquant un ancien employé des US Marshals. Le GAO a finalement rejeté ces accusations, confirmant ainsi l’attribution du contrat.