Cinq hommes avouent une fraude cryptographique de 37 millions de dollars

Cinq hommes ont avoué être impliqués dans une grande fraude de cryptomonnaies. Près de 37 millions de dollars ont été volés. L’argent a finalement abouti chez des criminels au Cambodge, selon le Ministère Public américain.

Victimes trompées via les réseaux sociaux et les applications de rencontres

Les suspects – Joseph Wong, Yicheng Zhang, Jose Somarriba, Shengsheng He et Jingliang Su – opéraient depuis différents pays, y compris les États-Unis, l’Espagne, la Chine et la Turquie. Ils utilisaient les réseaux sociaux, les applications et les sites de rencontres pour convaincre les victimes d’investir dans des projets de cryptomonnaies fictifs.

Selon le ministère de la Justice américain, les victimes étaient informées que leurs investissements étaient rentables, alors que l’argent versé n’était jamais réellement investi. En réalité, il était converti en cryptomonnaies via des entreprises fictives et des comptes bancaires, puis transféré au Cambodge.

Flux financiers via des entreprises vides et des banques étrangères

Somarriba et He ont créé une entreprise nommée ‘Axis Digital’ et ont ouvert un compte à la Deltec Bank aux Bahamas. Jingliang Su aidait à convertir l’argent volé en crypto. Wong et Zhang étaient responsables du blanchiment via des comptes bancaires américains.

Zhang et Wong peuvent être condamnés à un maximum de vingt ans de prison pour blanchiment d’argent. Les trois autres suspects risquent chacun jusqu’à cinq ans de prison pour leur implication dans des pratiques financières illégales.

Le gouvernement américain intensifie la lutte contre la fraude internationale en cryptomonnaies

Le procès fait partie d’un effort plus large du gouvernement américain pour combattre la fraude internationale en cryptomonnaies. L’accent est mis notamment sur les réseaux ayant des liens avec la Corée du Nord, comme le groupe Lazarus. Le ministère des Finances américain souhaite également exclure l’entreprise cambodgienne Huione Group du système financier américain. Cette entreprise est suspectée d’être impliquée dans des pratiques de blanchiment d’argent avec des connexions aux groupes nord-coréens.