Un fraudeur américain condamné à 23 ans de prison pour une vaste escroquerie cryptographique

Un Américain condamné à 23 ans de prison pour une fraude cryptographique massive ayant escroqué près de mille investisseurs. L’affaire concerne la monnaie numérique fictive Meta-1 Coin, permettant de détourner environ 20 millions de dollars.

Robert Dunlap, 52 ans, originaire du Texas, a été condamné par un juge fédéral de l’Illinois. Selon le ministère américain de la Justice, il a joué un rôle central dans la promotion et la gestion de ce projet frauduleux.

Meta-1 Coin vendu avec des promesses mensongères

Dunlap et ses complices ont présenté le Meta-1 Coin comme un investissement sûr avec des rendements extrêmement élevés. On a notamment dit aux investisseurs que la cryptomonnaie était garantie par une collection d’art d’un milliard de dollars, incluant des œuvres de Pablo Picasso et Vincent van Gogh. On prétendait également qu’elle était soutenue par 44 milliards de dollars en or.

Une enquête a révélé que ces promesses étaient entièrement fictives. Les rendements promis, qui pouvaient dépasser les 200 000 %, n’ont jamais été versés.

Fonds des investisseurs utilisés pour des dépenses de luxe

Selon l’autorité de régulation américaine SEC, l’argent investi n’a pas été placé, mais utilisé pour des dépenses personnelles. Dunlap et ses complices ont notamment acheté des voitures de luxe, y compris une Ferrari.

La fraude s’est déroulée entre 2018 et 2023 et a été mise en œuvre via une structure de trust, donnant l’impression d’un investissement légitime.

Marché manipulé avec des bots de trading

Pour rendre le projet crédible, les parties impliquées ont utilisé des programmes de trading automatisés. Ces bots ont artificiellement gonflé le prix et le volume de transactions du Meta-1 Coin.

Les échanges se faisaient via une plateforme propre, la Meta Exchange, créée par Dunlap lui-même. Cela donnait l’illusion d’un commerce actif et d’un intérêt croissant pour la monnaie.

Juge : une peine sévère comme avertissement

Lors du procès, les procureurs ont souligné que Dunlap n’a montré aucun remords. Selon la justice, ses déclarations sont devenues de plus en plus trompeuses au fil des ans.

Le tribunal considère la peine de prison également comme un signal clair à l’attention de ceux qui envisagent de commettre des fraudes similaires : ce type de crime peut mener à une longue privation de liberté.

Régulateurs renforcent leur action contre la fraude cryptographique

L’affaire s’inscrit dans une tendance plus large où les autorités mondiales agissent plus sévèrement contre la fraude dans le secteur des cryptoactifs. La SEC américaine était déjà intervenue en 2020 en gelant les actifs des parties concernées et en stoppant la vente du Meta-1 Coin.

D’autres affaires voient également des poursuites plus fréquentes. Cette année, un suspect a été inculpé pour son implication dans le piratage d’une plateforme DeFi.

Avec la condamnation de Dunlap, les autorités américaines soulignent que la fraude en cryptomonnaies est sévèrement punie.