Américain condamné à six ans de prison pour contournement des règles de blanchiment d’argent avec le commerce de bitcoin

Un tribunal fédéral à Boston a condamné Trung Nguyen de Danvers (Massachusetts) à six ans de prison, suivis de trois ans de surveillance, pour avoir géré un service clandestin qui convertissait de l’argent liquide en bitcoin sans les contrôles anti-blanchiment obligatoires.

De plus, le juge américain Richard Stearns a également imposé une confiscation de 1,5 million de dollars à Trung Nguyen.

Service dissimulé derrière des distributeurs automatiques

Nguyen menait ses activités de bureau de change sous couvert d’une entreprise de distributeurs automatiques. Il avait appris via un cours en ligne comment il :

• Listes de fournisseurs fictifs utilisées ;
• Éviter le terme « Bitcoin » dans la mesure du possible ;
• Dépôts en espèces divisés en montants plus petits ;
• J’ai passé plusieurs jours et plusieurs agences bancaires à essayer d’échapper à la détection.

Cette méthode lui a permis de convertir plus de 1 million de dollars en espèces sans enregistrement auprès du Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), comme l’exige la réglementation américaine contre le blanchiment d’argent.

Clientèle et opération sous couverture

Parmi les clients de Nguyen, il y avait à la fois des escrocs eux-mêmes victimes d’arnaques étrangères et un trafiquant de drogues qui a déposé en espèces un total de 250 000 dollars lors de dix transactions distinctes en 2018. Il rencontrait souvent les clients en personne, ce qui donnait aux agents sous couverture l’opportunité de le prendre en flagrant délit.

Dans l’acte d’accusation de mai 2023, le ministère public a décrit comment Nguyen, lors de rencontres avec des agents, acceptait de l’argent liquide et en échange envoyait des bitcoin, avec une commission d’environ 5 %.

Déroulement du procès et verdict du jury

• Juin 2023 : Nguyen a plaidé non coupable de tous les chefs d’accusation (transactions d’argent illégales et deux chefs de blanchiment d’argent).
• Novembre 2024 : Le jury le déclare coupable d’exploitation d’un bureau de change illégal et d’un chef d’accusation de blanchiment d’argent ; une deuxième accusation de blanchiment d’argent a été abandonnée.

Signal aux blanchisseurs

Avec la lourde peine de prison et l’amende de plusieurs millions, le ministère de la Justice envoie un signal clair : ceux qui contournent les lois américaines anti-blanchiment avec des transactions en bitcoin subiront des sanctions sévères et des confiscations obligatoires.