Une famille de l’élite iranienne contrôle la plus grande plateforme crypto du pays

La plus grande plateforme d’échange de cryptomonnaies d’Iran, Nobitex, a été fondée par deux frères issus d’une famille politique influente ayant des liens directs avec les cercles de pouvoir du pays. C’est ce qu’indique Reuters à la suite d’une enquête approfondie sur les fondateurs et les flux financiers derrière la plateforme.

Nobitex a été créée en 2018 par Ali et Mohammad Kharrazi, qui, selon Reuters, utilisaient un nom de famille alternatif. Depuis lors, l’exchange est devenue un acteur dominant sur le marché iranien des cryptomonnaies. La plateforme revendique environ 11 millions d’utilisateurs et affirme traiter environ 70 % de toute l’activité crypto en Iran.

Connexions politiques et flux financiers

Reuters affirme que la famille Kharrazi est étroitement liée à la structure du pouvoir iranien. Leur grand-père occupait un poste au sein du Conseil des Experts, l’organe chargé de choisir le guide suprême de l’Iran. Selon l’enquête, leur père a contribué à la mise en place de la Garde révolutionnaire islamique (IRGC).

Des analyses blockchain révèlent que depuis la création de Nobitex, des centaines de millions de dollars de transactions ont été effectuées via la plateforme, associées à des entités étatiques sanctionnées, notamment la banque centrale iranienne et l’IRGC.

Des entreprises d’analyse comme Elliptic, Chainalysis et Crystal Intelligence proposent des estimations variées, allant de dizaines à des centaines de millions de dollars. Selon Elliptic, au premier semestre 2025, les portefeuilles de la banque centrale iranienne auraient envoyé environ 347 millions de dollars à Nobitex.

Pour de nombreux Iraniens, Nobitex sert de point d’accès aux actifs numériques comme le Bitcoin (BTC) et l’Ethereum (ETH), notamment en raison de l’exclusion de l’Iran de certaines parties du système bancaire international.

Actif en période de conflit et hors des listes de sanctions

Nobitex nie tout lien direct avec le gouvernement et affirme que les transactions suspectes ne représentent qu’une “très petite partie du volume total”. Selon l’entreprise, ces transactions ont eu lieu à l’insu de sa direction.

Il est notable que Nobitex a continué ses opérations pendant la récente guerre américano-israélienne et le blocage d’Internet qui a suivi en Iran. Les données des entreprises d’analyse indiquent que la plateforme a traité plus de 100 millions de dollars de transactions durant cette période.

Parallèlement, Nobitex ne figure pas sur les listes de sanctions des gouvernements occidentaux. Cela est notable alors que les États-Unis ont annoncé, le 28 avril, de nouvelles mesures contre le “système bancaire de l’ombre” iranien.

La sénatrice américaine Elizabeth Warren a qualifié les découvertes de “signal d’alarme rouge clignotant”. Elle a déclaré que les opposants utilisent les actifs numériques pour déplacer des capitaux en dehors du système financier dirigé par les États-Unis. Binance a également été critiquée par le passé pour des transactions de plusieurs milliards de dollars effectuées pour les utilisateurs de Nobitex, malgré les sanctions en vigueur.