Un patron de la crypto plaide coupable dans une pyramide à 250 millions de dollars

L’ancien dirigeant de Goliath Ventures, Christopher Alexander Delgado, a plaidé coupable pour son rôle dans une vaste fraude aux cryptomonnaies. Selon le ministère américain de la Justice (DOJ), son entreprise a levé, entre 2023 et 2026, plusieurs centaines de millions de dollars auprès d’investisseurs en leur promettant des rendements mensuels élevés. En réalité, une grande partie de ces fonds n’aurait jamais été investie et aurait servi à financer d’autres dépenses.

En plaidant coupable, Delgado reconnaît que les investisseurs ont collectivement perdu au moins 250 millions de dollars. L’affaire s’impose ainsi comme l’un des plus importants dossiers de fraude dans le secteur américain des cryptomonnaies ces dernières années.

L’argent des investisseurs finançait des dépenses de luxe

Selon le DOJ, Goliath Ventures attirait les investisseurs en leur promettant des rendements attractifs via des pools de liquidité. Ce mécanisme consiste à mettre à disposition des cryptomonnaies afin de faciliter les échanges sur des réseaux blockchain, en contrepartie d’une rémunération.

D’après la justice américaine, ce modèle n’aurait été que très peu appliqué chez Goliath Ventures. Les fonds apportés par les nouveaux investisseurs auraient surtout servi à rémunérer les participants précédents. Ils auraient également financé des achats de luxe, des retraits d’argent et des événements d’entreprise coûteux.

Pour les procureurs, ce mode opératoire présente toutes les caractéristiques d’un système pyramidal, dans lequel les nouveaux apports servent à honorer les engagements existants.

Biens immobiliers, voitures et montres de luxe saisis

Delgado a plaidé coupable d’entente en vue de commettre une fraude électronique, de fraude électronique et de blanchiment d’argent. Dans le cadre de son accord avec la justice, il renonce à une grande partie de ses biens, qui auraient été acquis avec l’argent des investisseurs, selon le DOJ.

Il s’agit notamment de :

• huit biens immobiliers ;
• onze véhicules ;
• trente montres de luxe ;
• plus de cinquante sacs et portefeuilles de luxe ;
• au moins 29 bijoux ;
• plusieurs comptes bancaires et portefeuilles crypto.

Pour les chefs de fraude, Delgado encourt jusqu’à vingt ans de prison par chef d’accusation. Le blanchiment d’argent pourrait ajouter dix années supplémentaires. Le tribunal devrait rendre sa décision le 8 octobre.

JPMorgan également mise en cause

Avant même de plaider officiellement coupable, Delgado avait présenté ses excuses aux investisseurs lésés lors d’un entretien accordé à la chaîne de télévision floridienne WFTV. Il a déclaré être revenu volontairement aux États-Unis afin de coopérer avec l’enquête. Il a également indiqué qu’au moment de son arrestation, le compte de l’entreprise affichait encore environ 160 000 dollars, et que d’anciens collègues avaient eux aussi participé aux activités de Goliath Ventures.

L’affaire ne se limite plus à la seule société crypto. Le 12 mars, des investisseurs lésés ont également engagé une action collective contre JPMorgan Chase. Selon eux, la banque aurait dû détecter des transactions suspectes, mais aurait laissé transiter d’importants montants par ses comptes.

D’après la plainte, environ 253 millions de dollars auraient transité par un compte chez JPMorgan Chase. Près de 123 millions de dollars auraient ensuite été transférés vers des portefeuilles crypto Coinbase. Une procédure fédérale distincte mentionne également des flux financiers via Bank of America ainsi que des virements directs vers des portefeuilles hébergés chez Coinbase.

La décision attendue le 8 octobre doit préciser la peine infligée à Delgado. Pour les investisseurs lésés, l’enjeu principal reste de savoir quelle part des fonds perdus pourra finalement être récupérée grâce aux biens saisis.