Un escroc crypto se fait passer pour un influenceur et dérobe 1,4 million de dollars

Un homme de 39 ans originaire de l’État de New York, aux États-Unis, a été condamné à quinze mois de prison pour une vaste escroquerie aux cryptomonnaies. Pendant plusieurs années, il s’est fait passer pour des influenceurs crypto connus afin de convaincre ses victimes de transférer leurs actifs numériques vers ses propres portefeuilles. Selon la justice, il aurait détourné au moins 1,4 million de dollars.

De faux comptes sur Telegram

Le condamné, Noman Saleem, originaire de Queens et de Levittown, aurait commencé à créer de faux comptes sur Telegram fin 2020, selon le parquet fédéral américain. Ces comptes imitaient de près les profils de deux influenceurs crypto réputés. Via un canal Telegram public, Saleem a attiré des milliers d’abonnés. Il leur proposait ensuite d’accéder à un canal VIP exclusif, moyennant un paiement en cryptomonnaies compris entre 500 et 600 dollars.

Des victimes attirées par des promesses de staking

Dans ce canal privé, Saleem promettait des rendements élevés grâce au staking de cryptomonnaies. Il affirmait que les investisseurs pouvaient obtenir un rendement en 30 à 90 jours, avec des gains annoncés d’autant plus importants que la mise était élevée. En temps normal, le staking consiste à immobiliser temporairement des cryptomonnaies afin de contribuer au fonctionnement d’un réseau blockchain, en échange d’une rémunération. Selon la justice, Saleem n’a toutefois jamais procédé au moindre staking.

Une fois les fonds envoyés vers les portefeuilles qu’il contrôlait, il coupait tout contact avec ses victimes. Les cryptomonnaies disparaissaient ensuite des radars.

Le FBI récupère une partie des fonds détournés

Les documents judiciaires indiquent que Saleem a détourné au moins 1,4 million de dollars en cryptomonnaies et en espèces. Parmi les victimes figurait notamment un investisseur résidant dans l’État américain du Maryland. Saleem a plaidé coupable en septembre. Les autorités américaines sont ensuite parvenues à récupérer une part importante des fonds volés. Outre sa peine de prison, il a été condamné à trois ans de liberté surveillée.

L’enquête a été menée par le bureau du FBI à Baltimore. Les autorités américaines appellent de nouveau les investisseurs à se méfier des faux comptes, en particulier sur les réseaux sociaux et les messageries. Les promesses de rendements élevés ou garantis demeurent, elles aussi, un signal d’alerte majeur.