Un ’employé de Coinbase’ vole 16 millions en crypto avec une fausse alerte

Un homme de 23 ans originaire de Brooklyn a accédé aux coffres numériques d’environ cent utilisateurs de Coinbase grâce à une astucieuse technique de phishing. Il a ainsi réussi à dérober une fortune en cryptomonnaies.

Les victimes ont cru à une ‘alerte Coinbase’

Le parquet de Brooklyn a inculpé le suspect, Ronald Spektor de Sheepshead Bay, sur 31 chefs d’accusation. Ceux-ci incluent le vol à grande échelle et le blanchiment d’argent. La fraude présumée s’est déroulée d’avril 2023 à décembre 2024.

« Si vous tentez de voler nos clients, nous collaborerons avec les autorités pour vous traquer et vous traduire en justice, » a écrit le PDG de Coinbase, Brian Armstrong.

Selon la justice, Spektor se faisait passer pour un employé de Coinbase. Les victimes recevaient un message avertissant que leurs cryptomonnaies étaient menacées par des hackers. Pour ‘sécuriser’ leurs fonds, elles devaient transférer leurs monnaies vers de nouveaux portefeuilles.

Ces portefeuilles étaient en réalité sous le contrôle du suspect. Une fois les cryptomonnaies transférées, elles disparaissaient sans laisser de trace. En tout, environ 16 millions de dollars (soit 13,66 millions d’euros) en monnaies numériques auraient été dérobés.

La leçon à tirer est que les plateformes d’échange de crypto ne vous demanderont jamais de déplacer vos cryptomonnaies. Si vous recevez un tel avertissement, c’est presque toujours un signe d’alerte. Si on vous met aussi sous pression, les alarmes doivent retentir.

Les pertes par victime étaient importantes. Un résident de Californie a perdu plus d’un million de dollars en crypto, et une victime de Virginie a vu s’envoler plus de 900 000 dollars.

Au total, environ cent victimes ont été identifiées. Plus de soixante-dix d’entre elles ont déjà été interrogées.

Dans des actualités crypto antérieures, il a été rapporté que des personnes malintentionnées avaient volé plus de 3 milliards de dollars en crypto l’année dernière. C’est le niveau le plus élevé depuis 2022.

Crypto blanchies via des mixeurs et des sites de jeux

Après les vols, Spektor a tenté de rendre l’argent indétectable. Selon les procureurs, il a utilisé des mixeurs de crypto, des services qui mélangent les transactions pour dissimuler leur origine. La crypto a également été convertie via des plateformes d’échange et des sites de jeux en ligne.

Sur Telegram, il était actif sous le pseudonyme “Ronaldd”. Il y gérait la chaîne Blockchain enemies, où il se vantait de ses butins et admettait, selon la justice, avoir perdu 6 millions de dollars en paris.

Coinbase a aidé à l’enquête

Coinbase a collaboré étroitement avec l’Unité de la monnaie virtuelle du parquet de Brooklyn. La plateforme a aidé à tracer les transactions et à relier les portefeuilles au suspect.

L’enquêteur blockchain ZachXBT a également joué un rôle. En novembre 2024, il a publié une enquête après qu’une victime ayant perdu 6 millions de dollars a fait appel à lui. Coinbase l’a remercié plus tard sur la plateforme sociale X pour sa contribution.

Jusqu’à présent, environ 105 000 dollars en espèces et 400 000 dollars en crypto ont été récupérés.

Entre-temps, Spektor a plaidé non coupable. Son avocat qualifie les accusations de “spéculatives”. Selon la justice, il projetait de fuir le pays. Son père est également considéré comme un suspect actif.