L’UE démantèle un réseau de fraude crypto qui a blanchi 600 millions d’euros

Dans le cadre d’une opération coordonnée, les services d’enquête européens ont arrêté fin octobre neuf personnes soupçonnées d’être impliquées dans un vaste réseau d’escroquerie crypto. Le réseau aurait blanchi des centaines de millions d’euros en cryptomonnaies via des dizaines de fausses plateformes et des campagnes en ligne.

Blanchiment via de fausses plateformes, des influenceurs et des appels non sollicités

Les arrestations ont eu lieu les 27 et 29 octobre à Chypre, en Espagne et en Allemagne, dans le cadre d’une opération coordonnée menée par Eurojust, l’Agence européenne de coopération judiciaire. L’opération a été appuyée par les autorités françaises et belges.

Selon Eurojust, le réseau a mis en place des dizaines de sites et plateformes d’investissement crypto frauduleux. Les victimes étaient ciblées via les réseaux sociaux, des appels non sollicités, de fausses informations et des publicités mensongères d’influenceurs. Des rendements élevés étaient promis, mais dès que les victimes envoyaient leurs crypto, celles-ci étaient blanchies via différents canaux blockchain. Les victimes ne revoyaient évidemment pas un centime de leur mise.

Au total, le réseau criminel aurait blanchi près de 600 millions d’euros. Lors de l’opération, les autorités ont saisi environ 800 000 euros d’avoirs bancaires, plus de 400 000 euros en crypto et 300 000 euros en espèces. Autrement dit, seule une infime partie des 600 millions d’euros blanchis a été récupérée.

Des réseaux criminels toujours plus sophistiqués

L’opération fait suite à un avertissement de Burkhard Mühl, directeur du Financial and Economic Crime Centre d’Europol, selon lequel l’usage des crypto par les criminels devient « de plus en plus sophistiqué ». Les données de Chainalysis indiquent que les fraudes liées aux crypto ont totalisé 12,4 milliards de dollars en 2024.

Eurojust confirme une hausse du nombre de cas signalés, tout en soulignant ne pas disposer d’un panorama exhaustif, les États membres de l’UE n’étant pas tenus de déclarer chaque affaire individuellement. Selon TRM Labs, la majeure partie de ces revenus illicites provient de programmes d’investissement frauduleux.

Le directeur des politiques publiques, Ari Redbord, précise : « Depuis 2023, plus de 53 milliards de dollars d’arnaques et de fraudes liées aux crypto ont été détectés. Ce chiffre est presque certainement sous-estimé. » En outre, seule une fraction des victimes déclare effectivement ses pertes, ce qui indique un préjudice réel bien plus élevé.