Les victimes de FTX réclament 525 millions de dollars au cabinet d’avocats Fenwick & West

Un groupe de vingt victimes de la chute de la bourse de cryptomonnaies FTX a déposé une plainte contre le prestigieux cabinet d’avocats américain Fenwick & West. Les plaignants accusent le cabinet d’avoir participé à la dissimulation de fraudes au sein de FTX et d’Alameda Research.

La réclamation, s’élevant à plus de 525 millions de dollars, a été déposée mercredi auprès d’un tribunal fédéral à Washington D.C. En plus de Fenwick & West, six individus sont également cités dans l’affaire.

Selon les victimes, l’implication d’un cabinet d’avocats réputé a donné à FTX une apparence de fiabilité pour les investisseurs et les clients. Cela aurait incité les utilisateurs à laisser leurs fonds sur la plateforme jusqu’à l’effondrement soudain de la bourse en novembre 2022.

Nishad Singh, ancien directeur de FTX, joue un rôle clé dans l’affaire

Un aspect central de la plainte concerne Nishad Singh, ancien directeur technique de FTX. Singh avait précédemment plaidé coupable de fraude et collaboré avec les procureurs américains lors du procès pénal contre le fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried.

D’après l’accusation, Singh aurait informé directement les avocats de Fenwick & West du détournement des fonds des clients. Au lieu de se distancer de FTX, le cabinet aurait conseillé sur la manière de dissimuler ces pratiques.

Les plaignants affirment que Fenwick & West a ainsi joué un rôle actif dans le maintien de la structure frauduleuse entourant FTX.

Le cabinet d’avocats aurait participé à la création de sociétés fictives

La plainte allègue également que Fenwick & West a été impliqué dans la création de North Dimension, une entreprise du Delaware se présentant comme un magasin d’électronique.

Selon les procureurs, cette société aurait été utilisée pour détourner des milliards de dollars de fonds de clients. La réclamation fait référence à plus de 3 milliards de dollars de fonds disparus.

En outre, le cabinet aurait aidé à l’implémentation de la suppression automatique des messages via l’application de messagerie Signal. Les procureurs américains ont déclaré que cette pratique compliquait la collecte de preuves pour les régulateurs et les enquêteurs.

« Profondément impliqué » avec FTX

La plainte fait également référence à une vaste enquête de faillite de 2024. Un enquêteur nommé par le tribunal a analysé plus de 200 000 documents relatifs à FTX et Alameda Research.

Selon ce rapport, Fenwick & West a aidé à établir des structures d’entreprise complexes et des sociétés fictives utilisées pour masquer les flux financiers. Des accords auraient également été rédigés rétroactivement pour légitimer des transactions a posteriori.

L’enquêteur a conclu, selon l’accusation, que Fenwick & West était « profondément impliqué dans quasiment tous les aspects des agissements répréhensibles du groupe FTX ».

Fenwick a supprimé toutes les références à FTX

Après la faillite de FTX en novembre 2022, Fenwick & West aurait supprimé toutes les références à la bourse de cryptomonnaies de son site Internet, selon les plaignants.

Le cabinet d’avocats aurait également discrètement engagé des avocats spécialisés pour se préparer à d’éventuelles poursuites civiles.

Les victimes réclament, outre une indemnisation de plus de 525 millions de dollars, le remboursement de tous les revenus juridiques que Fenwick & West a perçus de FTX.

Les accusations visent également spécifiquement les associés Tyler Newby et Daniel Friedberg, accusés de « comportement professionnel délibérément et imprudemment fautif ».

Sam Bankman-Fried continue de subir des revers juridiques

La nouvelle plainte intervient peu après qu’un juge fédéral ait rejeté une demande de Sam Bankman-Fried pour un nouveau procès.

Le juge Lewis Kaplan a qualifié les arguments de l’ancien dirigeant de FTX de « non fondés » et « totalement contraires aux faits ». Bankman-Fried a été condamné en 2024 à 25 ans de prison pour fraude massive liée à FTX.