Les États-Unis saisissent 400 millions de dollars en crypto-monnaies du mixeur Bitcoin Helix

Le ministère américain de la Justice (DOJ) a définitivement saisi plus de 400 millions de dollars en cryptomonnaies et autres actifs liés à Helix, un ancien service de mixage de Bitcoin sur le darknet. Cela résulte d’une déclaration publiée jeudi.

Cette confiscation fait suite à une décision d’un tribunal fédéral de Washington D.C. du 21 janvier, transfèrant officiellement la propriété des actifs au gouvernement américain, marquant la fin juridique d’une longue affaire criminelle contre l’exploitant du service.

Helix, un acteur clé dans le blanchiment de Bitcoin

Helix a été actif entre 2014 et 2017 et fonctionnait comme un service de mixage de Bitcoin. Ces services sont conçus pour rendre les transactions en cryptomonnaie plus difficiles à tracer en mélangeant les paiements de différents utilisateurs.

Selon le ministère de la Justice, Helix a été massivement utilisé par des criminels sur le darknet pour blanchir les revenus d’activités illégales, y compris le trafic de drogue. Le service aurait traité au total au moins 354 468 Bitcoin, avec une valeur estimée à environ 300 millions de dollars au moment des transactions.

Larry Harmon à la tête du service et d’un moteur de recherche darknet

Le service de mixage Bitcoin était dirigé par Larry Harmon. En plus de Helix, il était également à la tête de Grams, un moteur de recherche spécialement développé pour aider les utilisateurs à trouver des places de marché populaires sur le darknet.

Selon les procureurs, Helix et Grams constituaient ensemble une partie essentielle de l’infrastructure permettant aux marchés illégaux en ligne de fonctionner. Cette combinaison facilitait la localisation de plateformes criminelles et la dissimulation des revenus issus de commerces illégaux.

Connexion automatique avec les places de marché du darknet

Les chercheurs estiment que Helix était techniquement bien intégré dans plusieurs places de marché du darknet. Grâce à une connexion logicielle, ces plateformes pouvaient activer automatiquement le service de mixage lors des paiements en Bitcoin.

Cela automatisait en grande partie le blanchiment d’argent, qui était effectué à grande échelle. Le DOJ indique que les forces de l’ordre ont pu suivre des dizaines de millions de dollars de gains illégaux des marchés du darknet vers Helix.

Arrestation et confiscation définitive

Harmon a été arrêté en février 2020 et a plaidé coupable en août 2021 de complot en vue de blanchir de l’argent. En novembre 2024, il a été condamné à trois ans de prison.

Le tribunal lui a également ordonné de confisquer des actifs d’une valeur de plus de 400 millions de dollars. La récente décision confirme cette ordonnance et rend le transfert des actifs au gouvernement américain définitif.

Réduction de peine après collaboration avec la justice

La peine relativement légère de Harmon s’explique en partie par sa collaboration avec les autorités. Il a notamment fourni des témoignages et des preuves dans une autre affaire criminelle majeure contre Roman Sterlingov, l’opérateur présumé du service de mixage Bitcoin Fog.

Conclusion d’une des plus grandes affaires crypto à ce jour

La conclusion de l’affaire Helix marque la fin de l’une des poursuites les plus importantes contre les premiers services de cryptomonnaies utilisés à des fins criminelles. L’affaire démontre que les enquêtes sur les délits liés aux cryptoactifs sont complexes et peuvent durer des années, même après la cessation des activités illégales.

Pour la justice, le résultat constitue un signal important que même dans le secteur des cryptomonnaies, les crimes financiers de grande envergure peuvent finalement être détectés et punis.