Les États-Unis démantèlent un gang crypto : 263 millions de dollars volés, voitures de luxe et soirées à 500.000 dollars

Le ministère américain de la Justice a inculpé douze nouveaux suspects pour leur implication dans une criminalité cryptographique à grande échelle d’une valeur de 263 millions de dollars. L’affaire concerne notamment le vol de plus de 4 100 Bitcoin en août 2024. Ces derniers provenaient d’un créancier de la plateforme cryptographique en faillite Genesis. Les accusations incluent également le blanchiment d’argent, les cyberattaques et les cambriolages physiques.

De nouveaux noms ont été ajoutés à l’affaire précédente contre le principal suspect Malone Lam, qui avait déjà été inculpé le 19 septembre 2024. Il est remarquable que Jeandiel Serrano, un suspect de l’accusation originale, ne figure plus dans la version modifiée.

Arrestations et suspects localisés à Dubaï

Une partie du groupe a déjà été arrêtée. Deux autres sont toujours recherchés et se trouveraient probablement à Dubaï. La plupart des suspects sont originaires de Californie et âgés de 18 à 22 ans. Ils utilisaient des alias en ligne tels que « Goth Ferrari » et « The Accountant ». Le groupe serait né en octobre 2023 d’un groupe d’amis jouant ensemble à des jeux en ligne, mais s’est rapidement développé en une bande criminelle organisée se livrant à l’extorsion numérique.

Les suspects sont accusés de pirater des bases de données, d’attaques de social engineering, et même d’entrer physiquement dans des maisons pour voler des portefeuilles de matériel avec des crypto-monnaies. Ils utilisaient des méthodes avancées pour dissimuler leur identité et leurs transactions, telles que des services VPN et des protocoles de cryptomixer.

Pratiques de blanchiment astucieuses : ‘peel chains’

Le groupe utilisait ce qu’on appelle des ‘peel chains’ pour rendre les crypto volées plus difficiles à tracer. Cela implique de répartir les monnaies sur des dizaines de portefeuilles, en ‘pelant’ à chaque fois de petites quantités. Cette méthode a considérablement compliqué le travail de traçage.

Le plus gros butin, d’une valeur de plus de 230 millions de dollars, a été obtenu le 18 août 2024. Ce jour-là, Lam a réussi à voler plus de 4 100 Bitcoin grâce à une attaque numérique sophistiquée. Il est également accusé de pirater des comptes iCloud et de suivre les victimes. Un autre suspect, Marlon Ferro, serait même entré physiquement dans la maison d’une victime pour voler du matériel crypto.

Crypto pour le luxe : voitures, clubs et jets privés

Les suspects ont dépensé les crypto volées dans un style de vie luxueux. Ils louaient des maisons et des jets privés avec de faux documents et dépensaient des sommes exorbitantes dans des boîtes de nuit – jusqu’à 500 000 dollars par soir. Ils ont également acheté 28 voitures de luxe d’une valeur totale de 3,8 millions de dollars, et dépensé de grosses sommes en montres exclusives, sacs à main et vêtements de designer.

Ce style de vie ostentatoire a attiré l’attention des autorités, notamment en raison des méthodes avancées utilisées par le groupe pour effacer leurs traces numériques. L’enquête est toujours en cours, et de nouvelles arrestations ne sont pas exclues.