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La police vietnamienne a démantelé la plus grande affaire de fraude liée aux cryptomonnaies de l’histoire du pays. Le meneur, Nguyen Van Ha (45 ans) de Gia Lai, ainsi que plusieurs complices ont été arrêtés. Ils seraient à l’origine d’un système pyramidal de plusieurs milliards autour de la cryptomonnaie Paynet Coin (PAYN).
Des milliers de victimes au Vietnam et au-delà ont été trompées via un réseau de marketing multiniveau illégal. Des sites comme FMCPAY.com et AFF2024.com promettaient des rendements mensuels de 5% à 9% et des commissions supplémentaires pour les nouveaux investisseurs. En réalité, l’argent des nouveaux participants servait à payer les investisseurs antérieurs – un système pyramidal classique.
Promesses luxueuses et fausses allégations
Bien que Ha n’ait pas de formation en informatique, il a embauché des développeurs pour construire la blockchain PAYN. Elle s’accompagnait d’un système de récompenses d’allure professionnelle destiné à donner une impression de légitimité. Selon les autorités, il a également été affirmé à tort que PAYN pouvait être utilisé pour réserver des vols et des hôtels, et que la monnaie était cotée sur une bourse américaine.
Le groupe organisait des séminaires luxueux dans des hôtels cinq étoiles pour gagner la confiance. PAYN y était présenté comme un investissement sûr et rentable. Au moment des arrestations, l’argent continuait d’affluer, y compris de la part d’investisseurs de pays comme l’Inde et les Philippines. Ha aurait personnellement détourné environ 200 millions de dollars.
Importantes saisies et lourdes inculpations
La police a gelé des avoirs pour 38 millions de dollars, dont de l’argent liquide, des devises étrangères et des biens immobiliers. Au total, vingt personnes ont été arrêtées. Ha, son adjoint Phan Viet Lap et d’autres sont poursuivis pour violation des lois sur le marketing multiniveau (MLM) et appropriation illégale de biens via des réseaux électroniques.
Selon la société de sécurité blockchain CertiK, les pertes mondiales dues aux piratages liés aux cryptoactifs, aux fraudes et à d’autres escroqueries numériques ont atteint 2,47 milliards de dollars au premier semestre 2025. Malgré une baisse au deuxième trimestre, le total est déjà près de 3% plus élevé qu’en 2024. Après des récupérations de 187 millions de dollars, la perte nette s’établit à environ 2,2 milliards de dollars.
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