Le fondateur de la plateforme crypto PGI condamné à 20 ans de prison pour fraude massive au Bitcoin

Un juge américain a condamné Ramil Ventura Palafox, fondateur de la plateforme cryptographique Praetorian Group International (PGI), à vingt ans de prison. Palafox a escroqué des dizaines de milliers d’investisseurs avec un programme prétendument rentable en Bitcoin. En réalité, il s’agissait d’un classique système pyramidal.

Promesse de gains quotidiens via une plateforme d’IA

Palafox promettait aux investisseurs du monde entier des rendements quotidiens allant jusqu’à trois pour cent. Il prétendait que PGI utilisait une plateforme de trading avancée, alimentée par l’intelligence artificielle. En réalité, l’entreprise était à peine active sur le marché.

Pourtant, entre décembre 2019 et octobre 2021, de nombreuses personnes ont investi. Plus de 201 millions de dollars ont été engagés, dont une grande partie en Bitcoin (BTC). Pas moins de 8 198 BTC ont été investis — valant à l’époque plus de 171 millions de dollars.

Rendements fictifs et primes de recrutement

PGI inspirait confiance avec un tableau de bord en ligne où les soldes des utilisateurs semblaient augmenter régulièrement. Selon la justice, ces chiffres étaient fictifs.

Simultanément, la plateforme fonctionnait avec un modèle de marketing multiniveaux. Les membres existants recevaient des primes pour l’apport de nouveaux investisseurs, ce qui renforçait la structure pyramidale. Au final, les victimes ont subi une perte collective d’au moins 62,7 millions de dollars.

Des millions dépensés en luxe

D’après le tribunal, Palafox a utilisé des millions de dollars provenant des investisseurs pour des dépenses personnelles. Il a ainsi acheté plusieurs voitures de luxe, des biens immobiliers à Las Vegas et Los Angeles, ainsi que des penthouses coûteux. Il a également transféré 100 Bitcoins à un membre de sa famille.

Le ministère américain de la Justice indique que l’escroquerie n’a été révélée qu’après une enquête des régulateurs. En 2021, le site web de PGI a été mis hors ligne et les autorités britanniques ont stoppé les activités de l’entreprise.

Promesse de compensation pour les victimes

La SEC américaine a déposé en avril 2025 une plainte civile contre Palafox. Peu après, des accusations pénales ont suivi. Désormais, il a été condamné à vingt ans de prison.

Selon le ministère de la Justice, les victimes de la fraude pourraient potentiellement être indemnisées. Des informations à ce sujet sont disponibles sur le site du ministère public américain.

L’affaire souligne la fermeté des régulateurs actuels face aux fraudes cryptographiques. Elle montre également les risques liés aux promesses de gains garantis dans le secteur des cryptomonnaies.