Le FBI démantèle un réseau de fraude cryptographique : 276 arrestations dans le monde

Une opération policière internationale dirigée par le Federal Bureau of Investigation (FBI) américain a démantelé un vaste réseau de fraudeurs en cryptomonnaies. Cette opération, coordonnée par le ministère américain de la Justice, a conduit à des centaines d’arrestations dans plusieurs pays.

L’opération ciblait une fraude dite pig butchery. Dans ce type d’arnaque, les escrocs établissent une relation avec les victimes pendant plusieurs mois pour les convaincre d’investir dans de fausses plateformes de cryptomonnaies.

Opération mondiale avec des centaines d’arrestations

L’opération a été menée en collaboration avec les autorités de Dubaï, de Thaïlande et de Chine. À Dubaï, 275 suspects ont été arrêtés, tandis qu’une personne a été appréhendée en Thaïlande. Aux États-Unis, trois personnes ont été inculpées pour fraude sur Internet et blanchiment d’argent.

Selon la justice, il s’agit d’un réseau international bien organisé utilisant des méthodes avancées pour tromper les victimes.

Fraude via de fausses entreprises et relations de confiance

L’enquête a débuté à San Diego et a révélé un réseau complexe d’entreprises servant de couverture, selon les autorités. Parmi celles-ci, Ko Thet Company, Sanduo Group et Giant Company ont été mentionnées.

Les employés de ces organisations approchaient les victimes via les réseaux sociaux et les applications de messagerie. En établissant un contact durable, ils gagnaient leur confiance. Les victimes étaient ensuite incitées à investir dans des projets cryptographiques apparemment légitimes, qui se révélaient entièrement fictifs.

Des pertes de millions et des flux d’argent difficilement traçables

Les victimes étaient originaires de divers pays, dont les États-Unis. Elles transféraient de l’argent vers des plateformes de trading frauduleuses, qui étaient ensuite blanchies via plusieurs comptes et portefeuilles cryptographiques.

Le ministère américain de la Justice évoque des pertes de millions de dollars, bien que le préjudice réel soit probablement plus élevé.

Selon le procureur général adjoint A. Tysen Duva, cette affaire souligne l’importance de la coopération internationale dans la lutte contre ce type de criminalité.

Une action antérieure a gelé 580 millions de dollars

L’opération récente fait suite à une action précédente du FBI en collaboration avec les autorités thaïlandaises, où environ 580 millions de dollars en cryptomonnaies ont été gelés. Des milliers d’appareils utilisés pour l’escroquerie ont également été saisis.

Les forces de l’ordre se concentrent de plus en plus sur l’infrastructure derrière ces fraudes, y compris de grands complexes en Asie du Sud-Est où de telles pratiques sont organisées.

La cryptofraude atteint un niveau record

De nouvelles données du FBI montrent que la cryptofraude augmente rapidement. L’année dernière, les victimes ont perdu 11,3 milliards de dollars à cause de cette forme d’escroquerie, soit plus de la moitié des pertes totales dues à la cybercriminalité, qui s’élevaient à 20,9 milliards de dollars.

Les chiffres indiquent clairement que la cryptofraude devient l’une des plus grandes formes de criminalité numérique dans le monde.