L’arnaque crypto inflige une lourde peine de prison à un héros du rugby : il a trompé ses coéquipiers pour des centaines de milliers

L’industrie de la crypto est encore relativement à ses débuts. De ce fait, le secteur est en plein développement, tant sur le plan technologique que réglementaire. Une industrie aussi jeune est également associée à la fraude et à l’escroquerie. Prenez l’exemple de l’ancien joueur de rugby américain Shane Donovan Moore, qui a décidé d’utiliser la crypto pour s’enrichir illégalement. Cela lui coûte maintenant cher.

Moore abuse de la crypto pour son propre luxe

Shane Donovan Moore a été condamné à 2,5 ans de prison pour avoir monté une escroquerie Ponzi en crypto. Il aurait ainsi escroqué plus de 40 investisseurs pour 900.000 dollars.

Âgé de 37 ans, Moore promettait à ses victimes un rendement quotidien de 1 pour cent via une fausse entreprise de minage de crypto nommée Quantum Donovan LLC. De janvier 2021 à octobre 2022, il a surtout réussi à convaincre d’autres joueurs de rugby d’investir dans son projet. Il les a convaincus avec un récit captivant. Il était question d’équipements de minage de haute qualité qui généreraient d’énormes profits. En réalité, cet équipement n’existait pas du tout.

Au lieu de faciliter réellement le minage de crypto, Moore utilisait l’argent pour financer son style de vie luxueux. Il utilisait également une partie de l’argent pour payer les participants précédents.

Ceci est une caractéristique typique d’une escroquerie Ponzi. Des rendements élevés sont promis, mais il n’y a pas de véritable modèle de revenus. Les profits apparemment élevés sont payés au moyen d’investissements antérieurs. L’escroquerie s’effondre finalement quand il n’y a pas assez de nouveaux investisseurs.

Le juge a clairement indiqué dans son verdict que ce n’était pas seulement une question de perte financière. Elle a déclaré que Moore avait également abusé de son statut de sportif connu. Selon le juge, il a non seulement causé des dommages émotionnels et psychologiques à ses victimes, mais il a également ébranlé leur confiance.

Leçons du passé

Alors que le marché de la crypto reprend, il faut également être vigilant face à l’augmentation de ce type de pratiques frauduleuses. Les fortes hausses de cours attirent l’intérêt de nombreux investisseurs inexpérimentés. Et cela les rend une proie facile pour les criminels.

L’un des systèmes Ponzi les plus notoires était BitConnect. L’entreprise frauduleuse était active en 2017-2018 et promettait des rendements quotidiens extrêmement élevés via un soi-disant algorithme de trading automatisé.

Pour investir, les investisseurs devaient souvent bloquer leurs tokens pour une période déterminée. Les rendements mensuels atteignaient sur papier jusqu’à 40 pour cent, soit un rendement annuel de parfois même 3.700 pour cent. L’entreprise a réussi à lever pas moins de 2,4 milliards de dollars, mais s’est finalement complètement effondrée en 2018. La leçon à en tirer : si quelque chose semble trop beau pour être vrai, c’est généralement le cas.