La Turquie gèle 460 millions d’euros de cryptomonnaies dans le cadre d’une enquête sur des jeux d’argent illégaux

Les autorités turques ont saisi des cryptomonnaies d’une valeur d’environ 460 millions d’euros dans le cadre d’une vaste enquête sur le jeu illégal et le blanchiment d’argent. Ces actifs numériques appartiendraient à Veysel Şahin, considéré par la justice comme une figure centrale d’un réseau international de jeux d’argent, rapportent plusieurs médias turcs.

L’enquête a été lancée par le parquet du district de Küçükçekmece. Elle a été motivée par des signaux concernant de possibles pratiques de blanchiment d’argent, liées notamment à la chaîne de télévision Ekol TV. Les soupçons reposent sur les déclarations d’un témoin confidentiel et d’autres informations reçues par les autorités.

Enquête sur les pratiques de jeu illégales

Selon la justice, Şahin dirige un empire de jeux d’argent illégaux qui aurait généré des milliards d’euros. Le jeu illégal est interdit en Turquie et est souvent associé au crime organisé et à la fraude financière.

Şahin a été emprisonné jusqu’en 2023, mais après sa libération, il a réussi à s’enfuir du pays. Il se trouverait depuis à l’étranger. Le suspect était déjà connu des autorités et est depuis longtemps une figure notoire du circuit des jeux d’argent illégaux.

Saisie de grande ampleur des actifs

Pour empêcher que l’argent acquis illégalement ne soit caché ou déplacé, les autorités turques ont saisi quasiment tous les actifs identifiés de Şahin. Cela inclut des biens immobiliers, des parts d’entreprise, des comptes bancaires et des portefeuilles d’investissement.

Les actifs numériques sont également concernés par cette mesure. Les cryptomonnaies sont des monnaies numériques qui opèrent en dehors du système bancaire traditionnel et peuvent être transférées mondialement. Ces caractéristiques les rendent sensibles aux abus, selon les services de répression. Dans cette affaire, les comptes de cryptomonnaies ont été gelés par l’entreprise internationale qui les gère.

Une des plus grandes interventions crypto en Turquie

Avec une valeur de 460 millions d’euros, cette saisie figure parmi les plus importantes actions liées aux cryptomonnaies jamais réalisées en Turquie. Les autorités considèrent cette mesure comme une étape significative dans la lutte contre la criminalité financière et économique.

Şahin s’est fait connaître pour la première fois en 2017, lorsque les services de sécurité ont mené une opération d’envergure contre son réseau, sous le nom de code « Handicap ». Il avait été arrêté à son retour en Turquie à bord d’un jet privé.

Procédure d’extradition en cours

Selon les médias locaux, une procédure d’extradition est actuellement en cours pour ramener Şahin en Turquie. La justice souhaite le poursuivre pour son rôle présumé dans le jeu illégal et le blanchiment d’argent.

L’enquête est toujours en cours. Les autorités n’excluent pas la possibilité que des informations supplémentaires soient divulguées à l’avenir ou que des mesures complémentaires soient prises.