La police allemande saisit 34 millions d’euros en crypto-monnaies suite à un hack de Bybit

La police allemande a récemment saisi 34 millions d’euros (38 millions de dollars) en crypto-monnaies dans le cadre d’un réseau de blanchiment d’argent à grande échelle qui était probablement utilisé pour cacher de l’argent volé suite au piratage de la bourse de cryptomonnaies Bybit. La Bundesanstalt für Criminologie (BKA) et le Ministère Public de Francfort ont annoncé la saisie le 9 mai. Elle concernait diverses monnaies numériques, y compris Bitcoin, Ethereum, Litecoin et Dash.

Cette saisie est la troisième plus grande saisie de crypto-monnaies dans l’histoire du BKA. De plus, l’infrastructure serveur de la plateforme eXch, incluant plus de huit téraoctets de données, a été saisie et la plateforme elle-même a été fermée.

Blanchiment via la plateforme cryptographique eXch

eXch était positionné comme un service de swapping de cryptos permettant aux utilisateurs d’échanger des monnaies numériques sans appliquer les mesures anti-blanchiment (AML) requises. La plateforme était active depuis 2014 et avait traité, selon les rapports, 1,9 milliard de dollars en transactions cryptographiques. Cependant, une partie de ces transactions est suspectée d’avoir une origine criminelle, y compris des crypto-monnaies volées lors du piratage de Bybit.

Le piratage de Bybit a eu lieu le 21 février 2025, où 1,5 milliard de dollars en crypto-monnaies ont été volés. Selon les autorités, une partie de l’argent volé a été blanchie via eXch. eXch aurait également été impliqué dans le blanchiment d’autres actifs crypto volés, y compris des millions de dollars provenant d’autres piratages, comme le vol de 243 millions de dollars chez Genesis.

Détective crypto révèle des pratiques de blanchiment

ZachXBT, un détective crypto bien connu, fut l’un des premiers à signaler que eXch était impliqué dans le blanchiment d’actifs crypto volés lors du piratage de Bybit. Initialement, eXch a nié toute implication, mais plus tard, la plateforme a annoncé qu’elle cesserait ses activités le 1er mai 2025.

Selon ZachXBT, eXch était également utilisé par le groupe Lazarus, un groupe de hackers tenu responsable de plusieurs grandes cyberattaques. Ce groupe aurait blanchi des crypto volées via eXch et les aurait converties en Bitcoin via d’autres plateformes.

Réaction de la justice et enquêtes ultérieures

Benjamin Krause, un procureur, a souligné la nécessité d’intervenir rapidement sur les plateformes utilisées pour le blanchiment d’argent. « Le swapping de cryptos est un élément essentiel de l’économie souterraine. Il est utilisé pour cacher des fonds suspects provenant d’activités illégales telles que le piratage ou le commerce de données de cartes de paiement volées », a déclaré Krause.

Les autorités allemandes continuent de s’engager à perturber les réseaux criminels qui profitent de l’anonymat des crypto-monnaies. La saisie de eXch et des données associées constitue une étape importante dans la lutte contre les pratiques de blanchiment dans l’industrie crypto.

Avec cette action, les autorités allemandes espèrent réduire le rôle des crypto-monnaies dans les activités illégales et améliorer la sécurité du marché crypto.