La femme derrière une fraude à plusieurs milliards liée au Bitcoin écope de 11 ans de prison en Angleterre

Une Chinoise qui a amassé des milliards grâce à une fraude à l’investissement a été condamnée à plus de onze ans de prison au Royaume‑Uni. L’affaire a conduit à la plus grande saisie de crypto jamais réalisée par la police britannique: pas moins de 61.000 Bitcoin, d’une valeur d’environ 6,4 milliards de dollars.

Fraude à plusieurs milliards bâtie sur de fausses promesses

La condamnée, Zhimin Qian (47 ans), aussi connue sous le nom de Yadi Zhang, a dirigé pendant des années une vaste escroquerie en Chine. Par l’intermédiaire de son entreprise Lantian Gerui, elle a levé entre 2014 et 2017 plus de 5,6 milliards de dollars auprès de plus de 120.000 investisseurs. Elle promettait monts et merveilles grâce à des placements dans la technologie et le minage de crypto, mais il s’agissait en réalité d’un schéma pyramidal classique.

Lorsque les autorités chinoises ont démantelé le réseau en 2017, Qian a réussi à s’échapper. Elle a fui via l’Asie du Sud‑Est vers le Royaume‑Uni avec un faux passeport. Elle y a mené pendant des années une vie de luxe, louant des villas onéreuses et achetant des bijoux, des voitures et de l’immobilier avec le produit de sa fraude.

La plus grande saisie de crypto jamais réalisée

En 2018, la police britannique a découvert, au cours d’une enquête pour blanchiment, l’énorme quantité de Bitcoin qui pouvait être reliée à Qian. Au total, 61.000 BTC, la plus grande prise de crypto jamais réalisée au Royaume‑Uni. Ces bitcoins valent aujourd’hui plus de 6 milliards de dollars.

Selon l’accusation, Qian a utilisé plusieurs intermédiaires pour blanchir l’argent. L’un d’eux, son partenaire d’affaires malaisien, Seng Hok Ling, a écopé de quatre ans et onze mois de prison. Un autre complice, Jian Wen, avait déjà été condamné à six ans d’emprisonnement.

Les ambitions d’une « super-escroc »

Qian ne se contentait pas d’une vie luxueuse, elle nourrissait aussi des ambitions délirantes. Elle rêvait ainsi de devenir reine de Liberland, un micro‑État autoproclamé entre la Croatie et la Serbie. Selon ses journaux, elle voulait même racheter une banque britannique et s’offrir un château en Suède.

Lors de l’audience, la juge l’a qualifiée « d’architecte d’une escroquerie à grande échelle » et l’a condamnée à 11 ans et 8 mois de prison. « L’ampleur de votre blanchiment est sans précédent. Votre motivation était la pure cupidité », a déclaré la juge Sally‑Ann Hales.

Que vont devenir les 61.000 Bitcoin ?

Les autorités britanniques examinent actuellement le sort à réserver aux Bitcoin saisis. Tant le gouvernement chinois que les avocats de milliers de victimes en réclament la restitution. La procédure pourrait durer encore des années.

Certains experts suggèrent que le Royaume‑Uni pourrait conserver (une partie de) ces crypto comme réserve stratégique, mais des juristes jugent l’idée juridiquement complexe. « Les victimes attendent depuis dix ans de récupérer leur argent et ont droit à sa restitution », plaident les avocats des investisseurs.

La plus grande affaire de cryptofraude jamais vue en Europe

L’affaire Qian compte parmi les dossiers de cryptofraude les plus vastes jamais instruits en Europe. La police britannique y voit une étape majeure dans la lutte contre la cybercriminalité financière et souligne qu’aucune transaction crypto n’est totalement anonyme.

« Les organisations criminelles utilisent la crypto pour dissimuler de l’argent, mais chaque transaction laisse une trace », a déclaré Will Lyne, responsable de la criminalité économique à la Metropolitan Police.