La Corée du Sud démantèle un réseau ayant blanchi 11 millions de dollars via USDT

La police sud-coréenne a démantelé un vaste réseau accusé d’avoir blanchi des millions de dollars issus de la fraude par phishing via des cryptomonnaies. Selon les enquêteurs, plus de 11 millions de dollars ont été déplacés à l’aide du stablecoin USDT. Cette affaire met de nouveau en lumière le rôle des stablecoins dans les fraudes internationales et alimente le débat sur un encadrement réglementaire renforcé.

USDT au cœur de l’opération de blanchiment

La brigade de Séoul a inculpé 23 personnes pour violation des lois financières et des règles sur les transactions monétaires internationales. Deux principaux suspects ont été arrêtés.

La police a indiqué que le réseau avait traité plus de 11 millions de dollars via l’USDT (Tether), le plus grand stablecoin au monde, entre février 2024 et avril 2025. Les suspects auraient acheté les tokens, les auraient déplacés entre plateformes d’échange nationales et internationales, puis les auraient convertis en devises étrangères ou en won sud-coréen.

Ils percevaient des commissions pour ces services. Lors de l’enquête, environ 431 000 dollars de gains criminels présumés ont été saisis.

Des centaines de cas de fraude découverts

Durant l’enquête, les autorités ont analysé plus de 11 300 comptes associés, révélant ainsi 265 cas de fraude distincts.

Il s’agissait notamment de phishing téléphonique où les criminels se faisaient passer pour des banques ou des organismes gouvernementaux. Des victimes ont également été appâtées avec de fausses opportunités d’investissement promettant des rendements élevés.

Les dégâts totaux sont estimés à environ 17 millions de dollars.

Les stablecoins de plus en plus sous enquête

Selon la société d’analyse blockchain Chainalysis, les services de répression se concentrent de plus en plus sur l’infrastructure financière des organisations frauduleuses. Les stablecoins y jouent un rôle crucial en raison de leur liquidité élevée, de la rapidité des transactions internationales et de la relative stabilité de leur valeur.

Simultanément, les transactions sur les blockchains publiques sont traçables, permettant ainsi aux autorités de suivre les flux financiers. Les émetteurs comme Tether peuvent geler des fonds lorsqu’ils sont liés à des activités criminelles.

L’affaire survient alors que des règles plus strictes pour les stablecoins sont en cours d’élaboration à l’échelle mondiale. Selon les experts, une meilleure collaboration entre émetteurs, plateformes d’échange, banques et régulateurs pourrait aider à détecter plus rapidement ce type de réseaux.