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Dans une opération internationale, la police espagnole a arrêté cinq personnes sur suspicion de fraude à grande échelle en crypto-monnaies. Le réseau aurait escroqué plus de 5 000 investisseurs pour un total de 460 millions d’euros.
Les arrestations ont eu lieu mercredi aux Îles Canaries et à Madrid. L’action a été coordonnée par Europol, en collaboration avec la Guardia Civil, et a bénéficié du soutien des services d’enquête des États-Unis, de la France et de l’Estonie.
Le réseau attirait les victimes avec de faux investissements en cryptomonnaies
Selon Europol, les suspects ont utilisé un réseau mondial de collaborateurs pour collecter l’argent des victimes. Ceci se faisait par virements bancaires, retraits en espèces et transactions en crypto.
L’organisation se présentait comme une plateforme d’investissement légitime en crypto-monnaies. En réalité, l’argent était transféré vers les comptes des suspects.
Réseau complexe de blanchiment d’argent via Hong Kong
Selon les autorités, le groupe criminel avait mis en place un réseau d’affaires et bancaire à Hong Kong. À travers diverses passerelles de paiement, des comptes au nom de prête-noms et plusieurs crypto-bourses, l’argent criminel était blanchi.
En janvier, 26 millions de dollars en actifs numériques ont été gelés par les autorités espagnoles dans une affaire de blanchiment d’argent connexe.
L’une des plus grandes fraudes en cryptomonnaies en Espagne jamais enregistrée
La justice considère cette affaire de fraude comme l’une des plus grandes jamais enregistrées en Espagne dans le domaine des investissements en crypto-monnaies. L’ampleur des pertes et le nombre de victimes sont exceptionnels.
Europol souligne que le réseau criminel se présentait de manière professionnelle et réussissait à gagner la confiance des investisseurs grâce à une manipulation sophistiquée.
Les autorités américaines également en action
Non seulement en Europe, mais aussi aux États-Unis, la lutte contre la fraude en cryptomonnaies est intense. Le 18 juin, le ministère de la Justice américain a annoncé avoir saisi plus de 225 millions de dollars en actifs crypto dans une autre grande affaire de fraude, connue sous le nom de « pig butchering scam ».
De plus, cinq hommes aux États-Unis ont plaidé coupables d’être impliqués dans une fraude en crypto-monnaies de 37 millions de dollars, dont les profits étaient envoyés au Cambodge.
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