Escroc en cryptomonnaies condamné à 20 ans de prison après une arnaque de 73 millions de dollars, mais en fuite

Un homme ayant la double nationalité chinoise et de Saint-Kitts-et-Nevis a été condamné aux États-Unis à vingt ans de prison pour avoir orchestré une fraude cryptographique internationale à grande échelle. L’escroquerie a permis de récolter plus de 73 millions de dollars, principalement auprès d’investisseurs américains. Fait notable, le condamné est toujours en fuite.

Il s’agit de Daren Li, âgé de 42 ans. Un tribunal fédéral du district central de Californie lui a infligé la peine maximale. En outre, il a été condamné à trois ans de liberté surveillée, selon un communiqué du ministère américain de la Justice.

Condamné mais en fuite : Li introuvable

Bien que la condamnation soit prononcée, Li n’est pas détenu dans une prison américaine. Selon le ministère de la Justice, il est en fuite depuis décembre 2025. Il aurait retiré son bracelet électronique pour s’enfuir vers un lieu inconnu.

Les autorités américaines collaborent avec des agences internationales pour le localiser et le ramener aux États-Unis. Ce n’est qu’à ce moment-là qu’il purgera effectivement sa peine de prison.

Les victimes ciblées via les réseaux sociaux et les applications de rencontre

Selon les procureurs, Li jouait un rôle central au sein d’un réseau comprenant au moins huit complices. Le groupe montait de faux sites web et utilisait des noms de domaine frauduleux qui étaient presque impossibles à distinguer des plateformes légitimes de trading de cryptomonnaies.

Les victimes étaient souvent approchées via les réseaux sociaux et les applications de rencontre. Les escrocs établissaient d’abord une relation personnelle, parfois même romantique, avant de solliciter des investissements dans des offres cryptographiques prétendument rentables. En réalité, l’argent finissait directement dans les poches des criminels. Cette méthode, surnommée « pig butchering », est une forme d’escroquerie en ligne sophistiquée et prolongée dans le domaine des cryptomonnaies.

Des millions de dollars blanchis via des sociétés-écrans

Les documents judiciaires révèlent que les victimes ont transféré au total au moins 73,6 millions de dollars. Environ 59,8 millions de dollars ont transité par des sociétés-écrans américaines, créées spécialement pour blanchir l’argent et masquer son origine.

Li est le premier suspect dans cette affaire à être condamné. Huit autres accusés ont déjà reconnu leur culpabilité et attendent leur peine. Auparavant, Li avait lui-même admis sa participation au blanchiment d’argent issu de la fraude cryptographique et d’autres escroqueries en ligne.

Selon l’adjoint du procureur général A. Tysen Duva, le verdict montre l’ampleur des dommages subis par les victimes. Non seulement elles perdent des sommes considérables, mais elles perdent aussi confiance dans les investissements en ligne et les plateformes numériques.

La fraude cryptographique reste un problème mondial majeur

L’enquête sur cette affaire est dirigée par le service secret américain, avec l’appui, entre autres, de l’Immigration et des douanes américaines et du service des Marshals des États-Unis. Les autorités soulignent que la traque des fugitifs se poursuit.

L’affaire Li n’est pas un cas isolé. La fraude cryptographique continue d’augmenter dans le monde. Selon les données de l’entreprise de sécurité CertiK, les escrocs ont détourné environ 370 millions de dollars en janvier. La majeure partie provient d’attaques par hameçonnage, où les victimes sont trompées via des messages ou sites web trompeurs.

Une victime a même perdu environ 284 millions de dollars lors d’une arnaque extrêmement sophistiquée. La perte totale en janvier a atteint son plus haut niveau en près d’un an. Seul février 2025 a enregistré un montant supérieur, lorsque des criminels ont dérobé environ 1,5 milliard de dollars, principalement lors du piratage massif de la plateforme d’échange de cryptomonnaies Bybit.