CZ de nouveau dans la tourmente : Binance visé par une plainte pour soutien au Hamas

Binance et son ancien CEO Changpeng Zhao sont à nouveau dans la ligne de mire. Un groupe de 306 victimes et proches des victimes de l’attaque du Hamas du 7 octobre 2023 accuse la plateforme d’avoir facilité le transfert de millions de dollars vers des organisations terroristes.

La nouvelle plainte affirme que Binance a sciemment servi pendant des années de refuge pour des flux financiers illégaux.

Les victimes accusent : Binance a aidé le Hamas à obtenir des millions de dollars

La plainte fédérale, déposée dans le Dakota du Nord, affirme que Binance a laissé transiter plus de 1 milliard de dollars vers des organisations telles que le Hamas, le Hezbollah, le Jihad islamique palestinien et les Gardiens de la révolution iraniens. Selon l’acte d’accusation, dès les lendemains de l’attaque du 7 octobre, plus de 50 millions de dollars de transactions auraient déjà circulé via Binance.

Les plaignants reprochent à la plateforme d’avoir délibérément conçu son service de manière à permettre pendant des années aux organisations terroristes de déplacer des fonds sans entrave. « Lorsqu’une entreprise place le profit au‑dessus des obligations antiterroristes les plus élémentaires, elle doit en répondre, et c’est ce qui va se passer », déclare l’avocat Lee Wolosky.

Binance rejette toute responsabilité, mais les doutes persistent

Binance refuse de commenter le fond de l’affaire et se contente d’affirmer qu’elle respecte pleinement les régimes de sanctions reconnus au niveau international. Cela ne dissipe pas les inquiétudes des plaignants. Selon eux, même après les scandales précédents, le modèle économique du groupe a à peine été corrigé.

En 2023, Binance avait déjà accepté de verser 4,32 milliards de dollars pour avoir enfreint les lois américaines contre le blanchiment d’argent. CZ a lui‑même plaidé coupable pour avoir omis de mettre en place des contrôles adéquats et a été condamné à quatre mois de prison, avant d’être blanchi en octobre 2025 grâce à un pardon présidentiel de Donald Trump.

Flux suspects : des centaines de millions jusqu’aux plus petits villages

Selon l’acte d’accusation, des montants colossaux ont transité via des comptes appartenant à des personnes dont les revenus étaient quasiment impossibles à justifier. Un exemple frappant est celui d’une Vénézuélienne qui, d’après les documents, a reçu plus de 177 millions de dollars de dépôts alors qu’elle exploitait une petite entreprise agricole.

Par ailleurs, deux transactions suspectes proviendraient de Kindred, un village du Dakota du Nord qui ne compte qu’un millier d’habitants. Les procureurs utilisent ces exemples pour illustrer le peu de contrôle exercé sur les flux financiers douteux transitant par Binance.

Binance visée par une série de procédures judiciaires

Cette affaire n’est pas isolée. À Manhattan, une autre procédure est déjà en cours, intentée par des victimes d’attentats antérieurs. Là aussi, il est reproché à Binance d’avoir longtemps servi de canal clandestin de financement pour le Hamas et le Jihad islamique palestinien. En février, un juge a refusé de classer cette affaire sans suite, ce qui oblige Binance à s’y défendre également.