Un « roi de la drogue » empoche 105 millions de dollars via la crypto, mais fait face à une lourde peine

Le fondateur d’Incognito Market, une plateforme illégale sur le dark web, a été condamné à 30 ans de prison aux États-Unis. Il s’agit de Rui-Siang Lin, un homme de 24 ans qui opérait sous le pseudonyme Pharaoh. Selon le juge, il a joué un rôle majeur dans le trafic international de drogue via les cryptomonnaies.

Trafic de drogue à grande échelle via crypto

Incognito Market a été utilisé entre 2020 et 2024 pour vendre des drogues à des utilisateurs du monde entier. Les paiements se faisaient exclusivement en cryptomonnaies, offrant aux acheteurs et vendeurs un sentiment d’anonymat.

Au total, plus de 640 000 transactions ont été réalisées, pour une valeur totale de plus de 105 millions de dollars. Sur la plateforme, on trouvait notamment de la cocaïne, de l’héroïne, de la MDMA, de la méthamphétamine et des pilules vendues comme médicaments.

Système de paiement crypto interne pour transactions anonymes

Pour faciliter les paiements, Incognito Market utilisait un système interne. Les utilisateurs pouvaient y déposer leurs cryptomonnaies et effectuer des transactions au sein de la plateforme.

Après chaque vente, la plateforme prélevait une commission. Ainsi, Lin a engrangé des millions grâce à ce commerce illégal. À l’instar de Bol.com, la plateforme gérait les paiements et prélevait une commission, mais chez Incognito Market, il s’agissait de drogues payées en crypto plutôt qu’en monnaie classique.

Erreurs de sécurité en ligne menant au fondateur

Les autorités ont pu remonter jusqu’à Lin grâce à une combinaison d’analyse blockchain, d’achats sous couverture et d’erreurs humaines. Les enquêteurs ont suivi les transactions crypto sur la blockchain et les ont reliées à la plateforme.

De plus, des agents ont effectué des achats sous couverture pour comprendre le fonctionnement interne du système. Lin a finalement commis une erreur cruciale en utilisant son vrai nom, numéro de téléphone et adresse lors de l’enregistrement du domaine, ce qui a permis de le lier directement à la plateforme.

Peine sévère et signal clair

Le juge a qualifié Lin de baron de la drogue et a évoqué l’une des affaires les plus graves de sa carrière. Lin avait déjà reconnu sa culpabilité pour trafic de drogue et blanchiment d’argent, entre autres charges.

En plus de la peine de prison, il doit restituer plus de 105 millions de dollars. Après sa libération, il restera sous surveillance pendant cinq ans. Cette affaire montre que les gouvernements intensifient leur lutte contre l’utilisation illégale des cryptomonnaies.