Un escroc se fait passer pour un employé de Coinbase et dérobe des millions en crypto

Un individu se faisant passer pour un membre du service clientèle de la plateforme crypto Coinbase a volé plus de 2 millions de dollars en cryptomonnaies à des utilisateurs sans méfiance. C’est ce que rapporte ZachXBT, un chercheur en blockchain reconnu pour démasquer les fraudes dans le monde crypto.

D’après ZachXBT, le suspect a su gagner la confiance des victimes en se présentant de manière professionnelle et convaincante comme un employé de l’assistance Coinbase. Via des appels téléphoniques et des messages, les utilisateurs ont été trompés pour réaliser des actions qui ont finalement abouti au piratage de leurs comptes.

Enquête sur une fraude crypto à grande échelle

Le chercheur affirme avoir pu identifier le prétendu fraudeur en croisant diverses traces numériques. Il s’agissait notamment de captures d’écran de conversations sur Telegram, de messages sur les réseaux sociaux et de transactions visibles sur la blockchain. Dans une vidéo partagée, on voit le suspect fournir supposément une assistance téléphonique à une victime.

Le fraudeur serait originaire du Canada et aurait largement utilisé l’année dernière ce qu’on appelle l’ingénierie sociale. C’est une forme de fraude où les criminels se font passer pour des organismes ou des personnes de confiance pour manipuler leurs victimes.

L’ingénierie sociale comme outil majeur

Selon ZachXBT, les cryptomonnaies volées ont été dépensées dans des achats de luxe, comme des noms d’utilisateur exclusifs sur les réseaux sociaux, des sorties coûteuses et des jeux d’argent. Parallèlement, le suspect a tenté d’effacer ses traces en supprimant d’anciens comptes et en créant de nouveaux.

Ces tentatives se sont toutefois révélées insuffisantes. Sur les réseaux sociaux, le prétendu fraudeur aurait régulièrement vanté son style de vie, ce qui a facilité le suivi de ses activités et de son identité par les enquêteurs.

Des erreurs trahissent l’identité du suspect

ZachXBT affirme même avoir retrouvé l’adresse domiciliaire de la personne grâce à des informations disponibles publiquement. Ces données n’ont cependant pas été partagées en raison des règles de la plateforme X.

Ce cas montre à quel point les utilisateurs débutants en cryptomonnaies peuvent être vulnérables à ce type d’escroquerie. Alors que les utilisateurs expérimentés sont souvent avertis des signes à surveiller, les nouveaux utilisateurs courent un risque plus élevé d’être trompés.

Mise en garde pour les débutants en crypto

Les experts soulignent donc l’importance de la vigilance lors de l’utilisation des services de crypto. Il est conseillé aux utilisateurs de ne jamais cliquer sur des liens inattendus et de ne pas répondre aux appels ou messages non sollicités.

En cas de doute, contactez toujours directement le service clientèle via le site ou l’application officielle de la plateforme. Les vrais employés des plateformes crypto ne demanderont jamais de mots de passe, de phrases de récupération ou de transferts d’argent vers un portefeuille privé, et ne déplaceront pas les conversations vers des applications de messagerie comme Telegram.